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单选题
各级()和信用风险管理部门根据工作需要对授信调查部门所开展的授信调查工作进行现场检查和尽职调查。
A

稽核部门

B

公司业务部门

C

国际业务部门

D

法律部门


参考答案

参考解析
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考题 根据《商业银行授信工作尽职指引》,下列关于授信工作尽职调查的说法,错误的是( )。A.商业银行应设立独立的授信工作尽职调查岗位,明确岗位职责和工作要求B.商业银行应支持授信工作尽职调查人员独立行使尽职调查职能,调查可采取现场或非现场的方式进行C.商业银行遵循重要性原则,只对授信业务流程中的大额授信进行尽职调查D.商业银行对授信工作尽职调查人员发现的’问题,经过确认的程序,应责成相关授信工作人员及时进行纠正

考题 授信工作尽职调查指商业银行总行及分支机构授信工作尽职调查人员对()的尽职情况进行独立地验证、评价和报告。 A.授信工作制度B.授信工作部门C.授信工作人员D.授信工作岗位

考题 商业银行应根据授信工作尽职调查人员的调查结果,对授信工作人员依法、依规追究责任的情节包括( )。A.进行虚假记载、误导性陈述或重大疏漏的 B.未对客户资料进行认真和全面核实的 C.未按照规定时间和程序对授信和担保物进行授信后检查的 D.未根据预警信号及时采取必要保全措施的 E.不配合授信尽职调查人员工作或提供虚假信息的

考题 授信工作尽职调查人员对授信工作人员的尽职情况进行独立验证、调查后,根据各个授信部门、岗位的职责,评价授信工作人员是否勤勉尽责,确定授信工作人员是否免责;对违法、违规造成的授信风险进行责任认定,并按规定对有关责任人进行处理。

考题 授信工作尽职调查是指交通银行总行及各分支行的授信工作尽职调查人员对信贷业务流程上各岗位工作人员的尽职情况进行独立验证、评价和报告。

考题 商业银行进行授信工作尽职调查的方式主要包括()。A、现场调查B、非现场调查C、聘请外部专家进行调查D、委托专业机构开展调查工作

考题 授信工作尽职调查指商业银行总行及分支机构授信工作尽职调查人员对授信工作人员的尽职情况进行独立地验证、评价和报告。

考题 尽职调查岗贷后检查职责是根据授信种类,采取现场或非现场的方式,对授信业务流程的各项活动和各个岗位的尽职状况进行调查,评价授信工作人员是否勤勉尽职,确定问题授信的客户经理是否免责,写出尽职调查报告。

考题 授信工作尽职调查指商业银行总行及分支机构授信工作尽职调查人员对授信工作人员的尽职情况进行独立的()。A、调查B、验证C、评价D、报告

考题 《商业银行授信工作尽职指引》明确,()指商业银行总行及分支机构授信工作尽职调查人员对授信工作人员的尽职情况进行独立地验证、评价和报告。A、授信工作B、授信工作人员C、授权工作D、授信工作尽职调查

考题 授信工作尽职调查是指商业银行总行及分支机构授信工作尽职调查人员对()的尽职情况进行独立地验证、评价和报告。A、授信工作部门B、授信工作岗位C、授信工作人员D、授信工作制度

考题 各级()和信用风险管理部门根据工作需要对授信调查部门所开展的授信调查工作进行现场检查和尽职调查。A、稽核部门B、公司业务部门C、国际业务部门D、法律部门

考题 授信工作尽职调查的归口管理部门为()A、信用风险管理部授信管理中心B、信用风险管理部授信审批中心C、信用风险管理部资产保全中心D、监察部门

考题 在授信尽职调查工作中,新增问题授信业务出现后()工作日内,由地区尽职调查管理部门组织尽职调查。A、30个B、60个C、90个D、120个

考题 在授信尽职调查工作中,地区尽职调查管理部门()至少组织一次尽职调查。A、每月B、每季C、每半年D、每年

考题 根据《商业银行授信工作尽职指引》,商业银行应设立独立的授信工作尽职调查部门。()

考题 授信工作尽职调查范围是()A、授信业务逾期、欠息或垫款90天以上,五级不良授信业务B、涉及司法立案的授信业务C、其他应开展尽职调查的授信业务D、以上都是

考题 根据《商业银行授信工作尽职指引》,下列关于授信工作尽职调查的说法,正确的有()。A、商业银行应设立独立的授信工作尽职调查岗位,明确岗位职责和工作要求B、商业银行应支持授信工作尽职调查人员独立行使尽职调查职能,调查可采取现场或非现场的方式进行C、商业银行遵循重要性原则,只对授信业务流程中的大额授信进行尽职调查D、商业银行对授信工作尽职调查人员发现的问题,经过确认的程序,应责成相关授信工作人员及时进行纠正E、授信出现问题时,对勤勉尽职的授信工作人员可视情况免除相关责任

考题 判断题商业银行应支持授信工作尽职调查人员独立行使尽职调查职能,调查要采取现场方式进行。必要时,可聘请外部专家或委托专业机构开展特定的授信尽职调查工作。A 对B 错

考题 单选题授信工作尽职调查的归口管理部门为()A 信用风险管理部授信管理中心B 信用风险管理部授信审批中心C 信用风险管理部资产保全中心D 监察部门

考题 单选题在授信尽职调查工作中,新增问题授信业务出现后()工作日内,由地区尽职调查管理部门组织尽职调查。A 30个B 60个C 90个D 120个

考题 多选题商业银行进行授信工作尽职调查的方式主要包括()。A现场调查B非现场调查C聘请外部专家进行调查D委托专业机构开展调查工作

考题 单选题在授信尽职调查工作中,地区尽职调查管理部门()至少组织一次尽职调查。A 每月B 每季C 每半年D 每年

考题 多选题以下关于授信工作、授信工作人员、授信工作尽职和授信工作尽职调查的表述中,()是正确的。A授信工作指商业银行从事客户调查、精力受理、分析评价、授信决策与实施、授信后管理与问题授信管理等各项授信业务活动B授信工作人员指商业银行参与授信工作的相关人员C授信工作尽职指商业银行授信人员按照本指引规定履行了最基本的尽职要求D授信工作尽职调查指商业银行总行及分支机构授信工作尽职调查人员对授信工作人员的尽职情况进行独立地验证、评价和报告

考题 判断题根据《商业银行授信工作尽职指引》,商业银行应设立独立的授信工作尽职调查部门。()A 对B 错

考题 判断题授信工作尽职调查人员对授信工作人员的尽职情况进行独立验证、调查后,根据各个授信部门、岗位的职责,评价授信工作人员是否勤勉尽责,确定授信工作人员是否免责;对违法、违规造成的授信风险进行责任认定,并按规定对有关责任人进行处理。A 对B 错

考题 多选题根据《商业银行授信工作尽职指引》,下列关于客户调查和业务受理尽职要求的说法,正确的有()。A商业银行应关注和搜集集团客户及关联客户的有关信息,有效识别授信集中风险及关联客户授信风险B商业银行对客户调查和客户资料的验证应以间接调查为主,实地调查为辅C商业银行应酌情、主动向政府有关部门及社会中介机构索取相关资料,以验证客户提供资料的真实性,并作备案D授信业务部门的授信工作人员和授信管理部门的授信工作人员对客户资料进行补充时,应通知另外一方E商业银行不应与其他商业银行之间就客户调查资料进行沟通