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判断题
加强银行承兑汇票从业人员伪假票据鉴别的业务培训,提高票据真伪鉴别的水平与能力,防范伪假票据的诈骗风险。
A

B


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考题 票据业务包括以商业汇票为媒介进行的( )业务。A.票据保管B.票据转贴现C.票据鉴证D.票据签发

考题 以下()不是防范票据业务风险应开展的工作。A.高度重视票据业务风险,认真落实监管要求B.强化合规管理,规范票据经营C.加强票据特殊条线人员管理D.加强与票据中介的协同合作

考题 如何加强票据诈骗的防范?

考题 加强银行承兑汇票从业人员伪假票据鉴别的业务培训,提高票据真伪鉴别的水平与能力,防范伪假票据的诈骗风险。

考题 运营管理部门负责拟定票据反假管理制度办法,探索创新票据反假技术手段,配合人民银行研究设计及改进票据样式,组织实施票据反假机具、票据征订工作,牵头()等工作。A、票据反假相关培训B、信息报送C、空白票据的管理D、票据反假柜面流程风险控制

考题 票面风险指的是由于()等原因造成的风险。A、票据承兑人支付能力B、票据真伪C、票据背书瑕疵D、票据签章合规性

考题 票据延伸业务包括票据()等票据市场派生业务A、保管B、承兑C、鉴证D、咨询

考题 中国农业银行某行联行柜员李某解付银行承兑汇票时,未按规定使用票据鉴别仪器对银行承兑汇票进行真伪鉴别,致使不法分子成功利用伪造银行承兑汇票骗取银行资金。请指出李某违反的条款及可给予的处分档次。()A、代客户办理业务B、在办理票据业务中,未按规定办理票据查询、查复,未鉴别票据真伪,导致资金被骗的C、记大过D、警告

考题 《转发中国人民银行关于加强防范假美元工作的通知》中规定,网点对客户缴入的()应经机具和人工双重鉴伪。A、美元100元B、美元50元C、美元10元

考题 以下()不是防范票据业务风险应开展的工作。A.高度重视票据业务风险,认真落实监管要求B.强化合规管理,规范票据经营C.加强票据特殊条线人员管理D.加强与票据中介的协同合作A、高度重视票据业务风险,认真落实监管要求B、强化合规管理,规范票据经营C、加强票据特殊条线人员管理D、加强与票据中介的协同合作

考题 《中国农业银行票据反假管理办法》所称纸质票据主要有()。A、银行本票和支票B、银行汇票C、商业承兑汇票D、银行承兑汇票

考题 《中国农业银行票据反假管理办法》所称票据票据反假主要通过()防范票据伪造、变造等诈骗行为的过程。A、票据凭证管理B、票面审验C、查询查复D、电话核实

考题 票据反假,是指银行机构通过()等措施,防范票据伪造、变造等诈骗行为的过程。A、空白票据管理B、票面审验C、查询查复D、以上都错误

考题 判断题通过系统办理的银行承兑汇票查询查复,只作为证实发生该笔银行承兑汇票的情况记录,不作为票据的真伪鉴别。A 对B 错

考题 多选题中国农业银行某行联行柜员李某解付银行承兑汇票时,未按规定使用票据鉴别仪器对银行承兑汇票进行真伪鉴别,致使不法分子成功利用伪造银行承兑汇票骗取银行资金。请指出李某违反的条款及可给予的处分档次。()A代客户办理业务B在办理票据业务中,未按规定办理票据查询、查复,未鉴别票据真伪,导致资金被骗的C记大过D警告

考题 多选题运营管理部门负责拟定票据反假管理制度办法,探索创新票据反假技术手段,配合人民银行研究设计及改进票据样式,组织实施票据反假机具、票据征订工作,牵头()等工作。A票据反假相关培训B信息报送C空白票据的管理D票据反假柜面流程风险控制

考题 判断题银行机构根据票据的防伪特殊鉴别票据,对有疑义的票据要通过系统、电话、传真等方式与出票行或承兑行确认。对于银行机构无法辨别真伪的,应提请票据印制企业协助辨识。A 对B 错

考题 多选题《转发中国人民银行关于加强防范假美元工作的通知》中规定,网点对客户缴入的()应经机具和人工双重鉴伪。A美元100元B美元50元C美元10元

考题 多选题票据延伸业务包括票据()等票据市场派生业务A保管B承兑C鉴证D咨询

考题 判断题金融凭证诈骗罪中的其他银行结算凭证包括票据诈骗罪中的各种票据。A 对B 错

考题 多选题票据反假,是指银行机构通过()等措施,防范票据伪造、变造等诈骗行为的过程。A空白票据管理B票面审验C查询查复D以上都错误

考题 多选题《中国农业银行票据反假管理办法》所称纸质票据主要有()。A银行本票和支票B银行汇票C商业承兑汇票D银行承兑汇票

考题 单选题伪造票据的实质是 ( )A 伪为票据行为B 伪为票据签发C 伪为票据背书D 伪为票据保证

考题 问答题如何加强票据诈骗的防范?

考题 多选题《中国农业银行票据反假管理办法》所称票据票据反假主要通过()防范票据伪造、变造等诈骗行为的过程。A票据凭证管理B票面审验C查询查复D电话核实

考题 判断题加强对票据从业人员履职行为检查,支持签发、承兑、贴现无真实贸易背景的票据。A 对B 错

考题 多选题票面风险指的是由于()等原因造成的风险。A票据承兑人支付能力B票据真伪C票据背书瑕疵D票据签章合规性