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多选题
下列个人业务由本人办理时应登记本人职业、工作单位等基本身份信息的是（）。
A
结算账户开户
B
现金汇款1万元（含）以上
C
现钞兑换1万元（含）或等值1千美元（含）以上
D
现金存款1万元（含）以上
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解析：
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考题
下列个人业务由本人办理时应登记本人职业、工作单位等基本身份信息的是（）。A、结算账户开户B、现金汇款1万元（含）以上C、现钞兑换1万元（含）或等值1千美元（含）以上D、现金存款1万元（含）以上
考题
个人客户身份识别的范围包括（）。A、办理个人业务的个人客户本人、代理人B、办理一次性业务的个人客户本人C、办理对公业务的单位法定代表人或负责人、授权代理人、控股股东或实际控制人D、其他需要进行个人客户身份识别的个人客户本人、代理人
考题
下列关于个人电子银行业务注销的表述，正确的是（）。A、个人电子银行业务注销不包括暂停业务B、个人客户本人持有效身份证件原件（包括临时身份证）到营业网点办理该业务C、个人客户本人持有效身份证件原件（不包括临时身份证）到营业网点办理该业务D、办理该业务无需验证客户身份的真实性
考题
小额支付系统通存通兑业务中，代理行办理帐户信息查询业务时，应按下列要求处理：（）A、审核客户提交的要件B、审核客户本人有效身份证件名称与个人存款帐户存折（卡）的名称是否一致C、查验客户本人有效身份证件D、审查代理人的有效身份证件E、留存客户本人有效身份证件复印件
考题
外部个人客户查询时强制扣划情况时，以下做法不正确的是（）。A、对于有权机关要求予以保密的信息，根据业务实际需要透漏给客户B、需客户本人办理C、需提供客户本人有效身份证件D、通过“20048个人账户强制扣划登记簿查询”交易查询
考题
多选题办理漫游汇款业务应遵循反洗钱有关规定，对规定的业务场景开展客户身份识别、留存客户身份资料和登记客户身份基本信息。自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）。A姓名、性别B国籍、职业C职业、住所地或者工作单位地址、联系方式D身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
考题
多选题以下对私业务需本人持有效身份证件或由代理人持有效身份证件和本人有效身份证件办理（）A1万（含）以上现金电汇业务B5万（含）以上的现金存取业务C20万（含）以上的转账业务D个人信息维护业务
考题
单选题外部个人客户查询时强制扣划情况时，以下做法不正确的是（）。A
对于有权机关要求予以保密的信息，根据业务实际需要透漏给客户B
需客户本人办理C
需提供客户本人有效身份证件D
通过“20048个人账户强制扣划登记簿查询”交易查询
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