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多选题
境内企业申请外币资金池业务，需要符合的资格条件有（）。
A
在境内依法登记
B
以资本为联结纽带
C
由母公司、子公司及其他成员企业或机构共同组成的企业法人联合体（不含金融机构）
D
注册资本均已按期足额到位，且最近两年内未存在违反外汇管理法规行为
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考题
如下对集团公司的描述正确的是()
A.集团公司是一个法人实体B.集团公司是指以资本为主要联结纽带的母子公司为主体的，具有一定规模的企业法人联合体C.集团公司的母公司、子公司、参股公司及其他成员企业或机构有各自的章程及行为规范D.集团公司无需注册登记。
考题
香港子公司申请开展在香港募集人民币资金境内证券投资业务试点，应当具备下列条件（ ）。 A．在香港证券监管部门取得资产管理业务资格并已经开展资产管理业务，财务稳健，资信良好 B．公司治理和内部控制有效，从业人员符合香港地区的有关从业资格要求 C．申请人及其境内母公司经营行为规范，最近2年未受到所在地监管部门的重大处罚 D．申请人境内母公司具有证券资产管理业务资格
考题
企业客户申请开通网上外汇汇款业务，除具有外汇账户外，还须符合下列条件之一( )A.境内银行或非银行金融机构(保险公司除外)B.有B股资金清算业务的证券公司C.同一法人的集团企业D.注册资本金不低于100万元
考题
有关集团客户，下列说法错误的是（ ）。A．存在投资关系，在投资或经营决策上具有直接或间接控制与被控制关系，或共同被第三方(企事业法人或自然人)所控制的企事业法人群体B．无论是否存在投资关系，通过自然人或与其关系密切的家庭成员作为主要投资人、和关键管理人员，或以其他方式直接或间接制的企事业法人群体C．存在关联交易、资产重组或可能不按公允价格原则转移资产、收入和利润等行为，且使授信申请人偿债能力受到较大影响、可使银行信贷资产发生风险的企事业法人群体D．以资本为主要联结纽带，以集团章程为共同行为规范的母公司、子公司、参股公司及其他成员企业或机构共同组成的具有一定规模的企业法人联合体，其自身也具有企业法人资格
考题
关于境内企业开展外币资金池业务，以下违反规定的是：（）A、银行应于取得外汇局关于同意开展外币资金池业务的批复文件后，正式签署业务运作协议，并报所属外汇局备案后，方可正式开展外币资金池业务B、银行应严格按照上报的运作方案开展外币资金池业务，包括但不限于账户开立、账户收支和境内划转、透支业务、资金偿还、报表上报C、境内成员企业开展外币资金池业务，应以其外汇资本金、经常项目资金等可自由支配的自有外汇资金或经外汇局批准的其他外汇资金进行D、境内成员企业外币资金池资金归集资金不得结汇使用，但可以用于质押人民币贷款
考题
如下对集团公司的描述正确的是（）A、集团公司是一个法人实体B、集团公司是指以资本为主要联结纽带的母子公司为主体的，具有一定规模的企业法人联合体C、集团公司的母公司、子公司、参股公司及其他成员企业或机构有各自的章程及行为规范D、集团公司无需注册登记
考题
企业自贸区人民币资金池经常项目下跨境人民币集中收付业务可在以下企业之间进行，除了（）。A、以资本关系为主要联结纽带的成员公司B、存在投资性关联关系的成员公司C、存在供应链关系的企业D、存在金融往来的金融机构
考题
交通银行可接受的单位保证人有：（）A、独立核算，自负盈亏，有健全的管理机构和财务制度，有享有所有权或者依法处分权的独立财产；B、依法经工商行政管理机关（或者其他主管机关）核准登记并办理年检手续（境外机构为保证人的除外）；C、经企业法人书面授权的企业法人分支机构，且不超出该书面授权范围的；D、已开放境内外资金融机构人民币业务地区的境内外资金融机构为境内企业的人民币授信业务提供的外汇担保
考题
在我国《企业集团登记管理暂行规定》中指出，企业集团是指以通过资本纽带联结起来的母子公司为主体，以集团章程为共同行为规范的母公司、子公司、参股公司及其他成员企业或机构共同组成的具有一定规模的企业法人联合体。
考题
银行授权境内企业法人机构办理外币兑换业务，即成为代兑机构，该机构应当具备的条件包括（）。A、是境内企业法人机构或经境内法人授权B、有固定的营业场所C、有不少于2名经授权银行培训合格的从事外币兑换业务的工作人员。D、具备能够准确、及时接收授权银行外币兑换牌价的设备或相应设施E、授权银行要求的其他条件
考题
境内企业申请外币资金池业务，需要符合的资格条件有（）。A、在境内依法登记B、以资本为联结纽带C、由母公司、子公司及其他成员企业或机构共同组成的企业法人联合体（不含金融机构）D、注册资本均已按期足额到位，且最近两年内未存在违反外汇管理法规行为
考题
根据全国版跨境双向人民币资金池有关政策规定，跨国企业集团是指以资本为联结纽带，由境内外母公司、子公司、参股公司及其他成员企业共同组成的企业联合体，其中包括（）A、母公司及其控股51%以上的子公司B、母公司、控股51%以上的子公司单独持股20%以上的公司C、母公司、控股51%以上的子公司共同持股20%以上的公司D、母公司、控股51%以上的子公司持股不足20%但处于最大股东地位的公司
考题
外币备用证或保函担保项下的贷款，对借款人的要求包括（）。A、必须是在中华人民共和国境内依法注册登记的外商投资企业B、资本金已按期足额到位，且未减资、撤资C、资本金已按期足额到位，不论其是否减资、撤资D、外商投资比例不低于25%
考题
多选题境内企业申请外币资金池业务，需要符合的资格条件有（）。A在境内依法登记B以资本为联结纽带C由母公司、子公司及其他成员企业或机构共同组成的企业法人联合体（不含金融机构）D注册资本均已按期足额到位，且最近两年内未存在违反外汇管理法规行为
考题
多选题根据《企业集团登记管理暂行规定》，企业集团应当具备的条件有（）A企业集团的母公司注册资本在5000万元人民币以上B母公司至少拥有五家子公司C母公司和其子公司的注册资本总和在1亿元人民币以上D子公司的注册资本总和在1亿元人民币以上E团成员单位均具有法人资格
考题
多选题银行授权境内企业法人机构办理外币兑换业务，即成为代兑机构，该机构应当具备的条件包括（）。A是境内企业法人机构或经境内法人授权B有固定的营业场所C有不少于2名经授权银行培训合格的从事外币兑换业务的工作人员。D具备能够准确、及时接收授权银行外币兑换牌价的设备或相应设施E授权银行要求的其他条件
考题
多选题外币备用证或保函担保项下的贷款，对借款人的要求包括（）。A必须是在中华人民共和国境内依法注册登记的外商投资企业B资本金已按期足额到位，且未减资、撤资C资本金已按期足额到位，不论其是否减资、撤资D外商投资比例不低于25%
考题
多选题企业客户申请开通网上外汇汇款业务，除具有外汇账户外，还须符合下列条件之一（）。A同一法人的集团企业B境内银行或非银行金融机构（保险公司除外）C有B股资金清算业务的证券公司D注册资本金不低于100万元
考题
多选题交通银行可接受的单位保证人有：（）A独立核算，自负盈亏，有健全的管理机构和财务制度，有享有所有权或者依法处分权的独立财产；B依法经工商行政管理机关（或者其他主管机关）核准登记并办理年检手续（境外机构为保证人的除外）；C经企业法人书面授权的企业法人分支机构，且不超出该书面授权范围的；D已开放境内外资金融机构人民币业务地区的境内外资金融机构为境内企业的人民币授信业务提供的外汇担保
考题
判断题在我国《企业集团登记管理暂行规定》中指出，企业集团是指以通过资本纽带联结起来的母子公司为主体，以集团章程为共同行为规范的母公司、子公司、参股公司及其他成员企业或机构共同组成的具有一定规模的企业法人联合体。A
对B
错
考题
多选题结汇待支付账户的收入范围包括（）。A由同名或开展境内股权投资企业的资本金账户、境内资产变现账户、境内再投资账户、外债专用账户、境外上市专用账户及符合规定的其他类型的资本项目外汇账户结汇划入的资金B由同名或开展境内股权投资企业的结汇待支付账户划入的资金C由本账户合规划出后划回的资金，因交易撤销退回的资金D符合规定的人民币收入，账户利息收入及经外汇局（银行）登记或外汇局核准的其他收入
考题
多选题境内企业境外放款，放款人和借款人应符合以下条件（）.A放款人和借款人均依法注册成立，且注册资本均已足额到位；B放款人与借款人有持续良好经营的记录，有健全的财务制度和内控制度，在最近三年内均未发现外汇违规情节；C放款人历年的境外直接投资项目均经国内境外投资主管部门核准并在外汇局办理外汇登记手续，且参加最近一次境外投资联合年检评级为二级以上（成立不足一年的除外）；D经批准已从事境外放款的，已进行的上一笔境外放款运作正常，未出现违约情况。
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