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多选题
分行认定交通银行客户确属涉恐客户的生产系统将拒绝为其办理()业务。
A

金融账户的开立

B

拒绝业务协议签约

C

拒绝金融交易处理

D

人民币票面兑换


参考答案

参考解析
解析: 暂无解析
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考题 单选题根据法人信贷客户分类办法,对仅办理低风险业务的客户,由()直接认定,列入优质客户管理。A 分理处B 经营行C 省分行D 市分行

考题 单选题分行认定我-行客户确属涉恐客户的,柜员应拒绝为其办理以下哪项业务。()A 金融账户开户B 拒绝业务协议签约C 拒绝金融交易处理D 以上皆是

考题 单选题营业机构与客户业务关系存续期间,如客户的身份证件已过有效期的,营业机构正确的处理方法是()。A 将停止为其办理业务B 凭原复印件可继续为其办理业务C 客户如提供户籍证明可继续为其办理业务D 经客户信息系统验证后继续为其办理业务

考题 判断题对提示为制裁类、涉恐类、红通类客户的,应首先中止办理本次业务,并将客户情况反馈风险管理部门进行确认。A 对B 错

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考题 判断题涉恐黑名单的处理包括三个步骤:第一,将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二,办理业务时匹配比对名单;第三,及时报告涉恐可疑交易。A 对B 错

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考题 判断题涉恐融资名单客户确认后,应停止业务办理,并冻结相关资金。A 对B 错

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