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单选题
为防止和发现欺诈，应执行下列哪项（）
A

工作轮换

B

风险分析

C

事件管理

D

员工评估

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考题 电子认证的作用是( ) A、对内防止欺诈B、对外防止欺诈C、对内防止否认D、对外防止否认
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考题 各级保险机构如何建立和完善反保险欺诈工作制度和机制()。①将反保险欺诈工作纳入到各项经营活动和管理环节之中;②建立反保险欺诈组织体系,指定内设机构负责反保险欺诈工作,设立反保险欺诈岗位;③加大反保险欺诈资源投入,建设反保险欺诈信息系统,完善举报奖励制度;④加强保险欺诈风险管理,建立欺诈风险预警机制,开展防范欺诈风险培训工作;⑤发现涉嫌犯罪线索后,应及时报案,并协助公安机关开展调查取证。 A.①③⑤B.②④⑤C.①②③④D.②③④⑤
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考题 在血铅样品的采集和测定过程中，下列哪项应特别注意( )。A、防止样品的稀释或浓缩B、采样和测定的时间C、防止溶血D、防止污染E、采样和测定方法的选择
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考题 下列成本中，属于交易成本的有()。A:信息成本B:生产成本C:谈判成本D:订立或执行契约的成本E:防止欺诈的成本
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考题 下列属于商业银行操作风险表现形式的有（ ）。A.外部欺诈 B.就业制度和工作场所安全事件 C.信息科技系统事件 D.执行、交割和流程管理事件 E.内部欺诈
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考题 下列属于商业银行操作风险表现形式的有( )。 A.外部欺诈 B.就业制度和工作场所安全性有问题 C.信息科技系统事件 D.执行、交割和流程管理事件 E.内部欺诈
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考题 因人员内外勾结所造成的商业银行操作风险损失事件，应当被归类为（　 ）。A.外部欺诈 B.客户、产品和业务活动 C.内部欺诈 D.执行、交割和流程管理
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考题 在巴塞尔Ⅱ中对操作风险损失事件类型中，空头支票诈骗事件归类为下面哪项？（）A、内部欺诈或者外部欺诈中的盗窃和舞弊B、客户、产品和商业惯例中的不正当惯例C、执行、交割和流程失败的供应商D、有形资产损毁中的损失事件
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考题 砍树时为防止树木倒落在导线上应执行什么规定？
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考题 当切削铸铁和黄铜一类脆性材料时，为防止灼热切屑飞出伤人，应使用下列哪项防护用品？（）A、防护手套B、护目镜C、防护栏
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考题 下列哪项成文信息，不是组织在设计和开发更改时应保留的（）。A、设计和开发确认信息B、评审的结果C、更改的授权D、为防止不利影响而采取的措施
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考题 根据《标准》规定，内部审计师有责任协助发现舞弊，下列哪项最好地描述了内部审计师应如何履行这种职责？（）A、在对可能的舞弊进行调查时与安全人员和法律执行机构配合。B、每次审计中都对舞弊进行测试并尽可能进行追查。C、协助设计控制系统以防止舞弊。D、评价控制系统在防止潜在风险暴露方面的充分性和有效性。
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考题 下列哪项对防止佣金欺诈最为有效？（）A、严格的内部控制政策，惩罚不道德的行为B、严格的内部控制政策，职责分开，要求员工休假C、员工培训，职责分开，惩罚不道德的行为D、雇佣道德高尚的员工，员工培训和职责分开
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考题 下列属于操作风险事件类型的是（）。A、内部欺诈B、外部欺诈C、就业制度和工作场所安全D、客户、产品和业务活动E、实物资产损坏F、执行、交割和流程管理
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考题 操作风险包括下列事件带来的损失（）等。A、内部欺诈B、外部欺诈C、就业政策和工作场所安全性风险D、客户、产品和业务操作风险E、实体资产的损坏F、业务中断和系统失败及执行、交割和流程管理风险
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考题 下列属于商业银行操作风险表现形式的有（）。A、外部欺诈B、就业制度和工作场所安全性有问题C、信息科技系统事件D、执行、交割和流程管理事件E、内部欺诈
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考题 银行卡突发事件应急预案中事故类型为欺诈犯罪类的有（）。A、发现丰收卡伪冒卡B、发现特约商户欺诈行为C、发现大量欺诈申请或账户转移案件D、以上都是
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考题 为防止继电保护误动事故，应严格执行有关规程、规定及反措，防止（）回路的形成。
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考题 多选题下列属于商业银行操作风险表现形式的有（）。A外部欺诈B就业制度和工作场所安全性有问题C信息科技系统事件D执行、交割和流程管理事件E内部欺诈
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考题 单选题在巴塞尔Ⅱ中对操作风险损失事件类型中，空头支票诈骗事件归类为下面哪项？（）A 内部欺诈或者外部欺诈中的盗窃和舞弊B 客户、产品和商业惯例中的不正当惯例C 执行、交割和流程失败的供应商D 有形资产损毁中的损失事件
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考题 单选题在巴塞尔II中对操作风险损失事件类型中，由于未经授权而导致的产品缺陷事件归类为下面哪项？（）A 内部欺诈或者外部欺诈中的盗窃和舞弊B 客户、产品和商业惯例中的不正当惯例C 执行、交割和流程失败的供应商D 有形资产损毁中的损失事件
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考题 单选题根据《标准》规定，内部审计师有责任协助发现舞弊，下列哪项最好地描述了内部审计师应如何履行这种职责？（）A 在对可能的舞弊进行调查时与安全人员和法律执行机构配合。B 每次审计中都对舞弊进行测试并尽可能进行追查。C 协助设计控制系统以防止舞弊。D 评价控制系统在防止潜在风险暴露方面的充分性和有效性。
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考题 多选题下列属于操作风险事件类型的是（）。A内部欺诈B外部欺诈C就业制度和工作场所安全D客户、产品和业务活动E实物资产损坏F执行、交割和流程管理
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考题 多选题下列成本中，属于交易成本的有（　　）。A信息成本B生产成本C谈判成本D订立或执行契约的成本E防止欺诈的成本
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考题 单选题尽管首席审计执行官已将存在潜在欺诈的案件提交给安全部门，但受怀疑的舞弊人员继续行诈直至两年后被直接上司发现，对这一事件首席审计执行官本来应该怎样做？（）A 首席审计执行官的行为是正确的B 首席审计执行官应该与安全部门一起定期检查这一事件的状况C 首席审计执行官应该开展舞弊和欺诈调查D 首席审计执行官应解雇欺诈者
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考题 单选题在血铅样品的采集和测定过程中，下列哪项应特别注意（）。A 防止样品的稀释或浓缩B 采样和测定的时间C 防止溶血D 防止污染E 采样和测定方法的选择
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考题 多选题电子认证的作用是（）A对内防止欺诈B对外防止欺诈C对内防止否认D对外防止否认
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