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多选题
对于以下类型账户除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况。（）
A
同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的开户业务
B
同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人
C
两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话相同
D
两个以上单位银行结算账户信息中的地址相同
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考题
对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的,银行除审核存款人提供的开户证明文件外,还应釆取()措施中的一项或多项来进一步核实存款人身份。
A.回访B.实地查访C.向公安部门核实D.向工商行政管理部门核实
考题
以下( )类型客户应办理上门核实。
A.办理账户开立、变更、撤销、年检等业务时发现存在异常的客户B.分行已授信尚未开户的客户或分行目标优质客户提出上门核实申请的C.异地客户D.在开户及定期排查时发现同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的或者同一自然人是两个以上单位的法定代表人或单位负责人的，或者两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同情形的
考题
发现同一自然人作为具体经办人员,办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的,银行除审核存款人提供的开户证明文件外,还应釆取( )等一项或多项措施进一步核实存款人身份。
A、回访B、实地查访C、向公安、工商行政管理部门核实D、将客户列为高风险客户
考题
对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务等情况时，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取（）等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并关注相关账户的支付交易情况。A、回访B、实地查访C、工商行政管理部门核实D、公安核实
考题
根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），哪种情况下，应将相关账户作为重点监测对象（ ）A、同一个人作为具体经办人员办理多个单位的银行结算账户开立业务的B、同一个人为多个单位的法定代表人（或负责人）的C、多个单位的联系电话.地址等信息相同的
考题
代理开立人民币银行结算账户的识别要求，根据《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》（银发[2011]116号）规定，对于代理开立个人银行结算账户的，银行应采取以下哪些措施（）。A、应联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料B、对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份C、同一自然人是两个以上单位的法定代表人或单位负责人，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份D、两个以上单位银行结算账户信息中联系电话、地址等相同的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份
考题
下列（）业务不属于高风险业务。A、同一自然人作为具体经办人办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的B、同一自然人是两个以上单位的法定代表人、单位负责人或实际控制人的C、两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的客户D、单位提取现金发放工资
考题
对于以下哪种情形开户网点一线人员要及时通知营销部门，落实专人尽职调查并在意见书中填写核实结论，并作为开户证明资料的附件一起提交银行结算账户审批部门。（）A、非法人亲自办理开户手续的B、同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的。C、两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的。D、同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位银行账户开立业务的。
考题
以下哪些客户为可疑客户，开户时可要求客户提供房地产证、租赁合同、水电费等单据，延长开户审核期限进一步核实客户情况。（）A、单位客户核实存疑（如，单位法人或单位负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、频繁变更企业法人等）B、同一自然人为两个以上单位的法定代表人或单位负责人C、同一自然人作为具体经办人办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的D、两个以上单位结算账户中的联系电话、地址等相同的
考题
对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位账户开立业务的，或者同一自然人为两个以上单位的单位负责人的，或者两个以上单位结算账户信息中的联系电话、地址等相同的，开户行除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取（）等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况A、回访B、实地查访C、向公安核实D、向工商行政管理部门核实E、向单位财务负责人核实
考题
对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，或者同一自然人为两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的，或者两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取（）等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况。A、回访B、实地查访C、向工商行政管理部门核实D、向公安部门核实
考题
存款人开立一般存款账户时，应提供介绍信等开户证明、基本存款账户开户许可证及开户材料，贷款户应同时出具（），开户证明应记载存款人的姓名及开立账户的具体原因等信息。若存款人未提供介绍信，应填写（）。A、贷款卡；大连银行单位银行结算账户开户证明书B、其他材料；大连银行单位银行结算账户开户证明书C、借款合同；大连银行单位银行结算账户开户证明书D、借款借据；大连银行单位银行结算账户开户证明书
考题
对于以下类型账户除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况。（）A、同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的开户业务B、同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人C、两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话相同D、两个以上单位银行结算账户信息中的地址相同
考题
各行应严格执行反洗钱数据监测及大额、可疑交易报送规定，对于（）等情形的，应将相应信息予以记录并知会分行所有账务处理机构，对于反洗钱系统生成的可疑交易信息中包含上述客户的，应重点加以关注，符合可疑交易特点的立即上报人民银行反洗钱监测中心。A、同一自然人作为具体经办人员办理三个以上单位的银行结算账户开立业务B、同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务C、同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人D、两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的
考题
下列关于账户管理办法中正式开立之日具体是指（）A、对于核准类银行结算账户，正式开立之日为开户银行的办理开户手续的日期B、对于核准类银行结算账户，正式开立之日为人民银行审核存款人开户手续的日期C、对于非核准类单位结算账户，正式开户之日，为银行为存款人办理开户手续的日期；D、对于非核准类单位结算账户，正式开户之日，为银行上门核实后的日期
考题
多选题对于下列哪些情形，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份？（）A同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务B同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人C两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的D两个以上单位银行结算账户的受益所有人相同的
考题
多选题对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位账户开立业务的，或者同一自然人为两个以上单位的单位负责人的，或者两个以上单位结算账户信息中的联系电话、地址等相同的，开户行除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取（）等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况A回访B实地查访C向公安核实D向工商行政管理部门核实E向单位财务负责人核实
考题
多选题对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务等情况时，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取（）等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并关注相关账户的支付交易情况。A回访B实地查访C工商行政管理部门核实D公安核实
考题
单选题下列（）业务不属于高风险业务。A
同一自然人作为具体经办人办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的B
同一自然人是两个以上单位的法定代表人、单位负责人或实际控制人的C
两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的客户D
单位提取现金发放工资
考题
多选题以下哪些客户为可疑客户，开户时可要求客户提供房地产证、租赁合同、水电费等单据，延长开户审核期限进一步核实客户情况。（）A单位客户核实存疑（如，单位法人或单位负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、频繁变更企业法人等）B同一自然人为两个以上单位的法定代表人或单位负责人C同一自然人作为具体经办人办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的D两个以上单位结算账户中的联系电话、地址等相同的
考题
多选题对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，或者同一自然人为两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的，或者两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取（）等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况。A回访B实地查访C向工商行政管理部门核实D向公安部门核实
考题
多选题Y以下内容正确的有（）A对于代理个人存款人办理人民币单笔5万元以上现金支取业务的，各行应严格审核存款人及代理人的身份证件，并留存存款人及代理人的身份证件复印件或影印件。B对于代理开立个人银行结算账户的，各行除严格审核代理人的身份证件外，还必须联系被代理人进行核实，并在相关开户申请书（表）上记录核实情况。C对于同一自然人多次作为代理人办理三个以上个人银行结算账户的，银行除审核存款人和代理人的身份证件外，还应采取回访、实地查访、向公安部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人信息，并重点关注相关账户的支付交易情况。D对于同一自然人在1家银行开立个人银行结算账户累计10户以上的，各行应重点监测所涉及的账户。
考题
多选题代理开立人民币银行结算账户的识别要求，根据《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》（银发[2011]116号）规定，对于代理开立个人银行结算账户的，银行应采取以下哪些措施（）。A应联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料B对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份C同一自然人是两个以上单位的法定代表人或单位负责人，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份D两个以上单位银行结算账户信息中联系电话、地址等相同的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份
考题
多选题对于以下哪种情形开户网点一线人员要及时通知营销部门，落实专人尽职调查并在意见书中填写核实结论，并作为开户证明资料的附件一起提交银行结算账户审批部门。（）A非法人亲自办理开户手续的B同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的。C两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的。D同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位银行账户开立业务的。
考题
多选题各行应严格执行反洗钱数据监测及大额、可疑交易报送规定，对于（）等情形的，应将相应信息予以记录并知会分行所有账务处理机构，对于反洗钱系统生成的可疑交易信息中包含上述客户的，应重点加以关注，符合可疑交易特点的立即上报人民银行反洗钱监测中心。A同一自然人作为具体经办人员办理三个以上单位的银行结算账户开立业务B同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务C同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人D两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的
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