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（请给出正确答案）
单选题
客户行为或者交易情况出现异常的，应当（）。
A
通知客户前来销户
B
重新识别客户身份
C
通知客户前来填写情况说明
D
告之客户，请其注意
参考答案
参考解析
解析：
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考题
出现下列哪些情况,金融机构应该重新识别客户。()
A.客户要求变更姓名或者名称B.客户行为或者交易情况出现异常的C.先前获得的客户信息资料真实性，有效性，完整性存在疑点的D.客户要求变更注册资本，经营范围
考题
在出现()情况时,支付机构应当重新识别客户。
A.客户入网时提供虚假材料的B.客户行为或者交易情况出现异常的C.先前获得的客户身份资料存在疑点的D.客户要求变更姓名或者名称、有效身份证件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人等的
考题
证券公司应当在出现以下情况时重新识别客户（ ）
①证券公司获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在一致；
②先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的；
③客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的；
④客户行为或者交易情况出现异常的；A.①②③
B.②③④
C.①②④
D.①②③④
考题
会员应当密切关注客户的交易行为，发现客户在交易过程中出现异常交易行为之一的，应当予以提醒、劝阻和制止，并及时向交易所报告；经劝阻、制止无效的，会员可以采取提高交易保证金、限制开仓、拒绝客户委托、终止代理关系等措施。
考题
不需要重新识别客户的情况（）。A、同时办理多笔业务需要联网核查，已办理的银行业务已进行联网核查且公民身份信息尚未发生变化。B、客户行为或者交易情况出现异常。C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑。
考题
以下（）情况需重新对客户身份进行识别。A、客户变更姓名或者名称；B、变更注册资本、经营范围；C、客户行为或者交易情况出现异常的；D、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的；E、开户时客户提供的身份证件核查结果为“姓名与证件号码不相符”。
考题
金融机构在下列（）情况下需要重新识别客户。A、客户要求变更姓名或者名称B、客户行为或者交易情况出现异常的C、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的D、客户要求变更支取方式
考题
出现以下情形时，应当重新识别客户身份（）。A、客户行为或者交易情况出现异常的B、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的C、获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的D、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
考题
联网核查业务种类中反洗钱业务包括（）A、一次性金融交易业务B、保管箱租箱业务C、为个人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务D、客户行为或者交易情况出现异常的
考题
出现以下（）情况时，金融机构应当重新识别客户。A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的B、客户行为或者交易情况出现异常的C、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的D、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
考题
以下哪种情况，金融机构需要重新识别客户身份。（）A、客户行为或者交易情况出现异常的B、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的C、获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的D、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
考题
多选题根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，下列哪些情况需要重新进行客户身份识别（）A客户行为或者交易情况出现异常的B客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的C客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的D客户被公安机关立案侦查的
考题
多选题金融机构在下列（）情况下需要重新识别客户。A客户要求变更姓名或者名称B客户行为或者交易情况出现异常的C金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的D客户要求变更支取方式
考题
单选题证券公司应当在出现以下（ ）情况时重新识别客户。Ⅰ．客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的Ⅱ．客户行为或者交易情况出现异常的Ⅲ．客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的Ⅳ．先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的A
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB
Ⅰ、Ⅲ、ⅣC
Ⅰ、Ⅱ、ⅢD
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
多选题出现以下情形时，应当重新识别客户身份（）。A客户行为或者交易情况出现异常的B客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的C获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的D先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
考题
单选题不需要重新识别客户的情况（）。A
同时办理多笔业务需要联网核查，已办理的银行业务已进行联网核查且公民身份信息尚未发生变化。B
客户行为或者交易情况出现异常。C
客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑。
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