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多选题
民银行在反洗钱工作中的职责包括()
A

反洗钱立法

B

制定金融业反洗钱规则的职能

C

对金融业反洗钱的行政管理职能

D

负责反洗钱的资金监控


参考答案

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考题 中国人民银行在评枯中发现银行在反洗钱工作中存在问题的,应及时发出(),进行风险提示,要求其采取相应的防范措施。A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》B.《反洗钱非现场监管走访通知书》C.《反洗钱非现场监管意见书》D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

考题 试述商业银行在反洗钱工作中应当承担的职责。

考题 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责有( )。A、组织、协调全国反洗钱工作B、负责反洗钱的资金监测C、制定金融机构反洗钱规章D、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况E、在职责范围内调查可疑交易活动

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考题 中国人民银行在评估中发现银行在反洗钱工作中存在问题的,应及时发出(),进行风险提示,要求其采取相应的防范措施。A、《反洗钱非现场监管约见谈话记录》B、《反洗钱非现场监管走访通知书》C、《反洗钱非现场监管意见书》D、《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

考题 中国人民银行在反洗钱工作中的职责不包括()A、反洗钱立法B、制定金融业反洗钱规则的职能C、对金融业反洗钱的行政管理职能D、负责反洗钱的资金监控

考题 银行在反洗钱工作中的义务包括()A、建立反洗钱内部控制制度和机构B、客户身份识别C、大额和可疑交易报告D、保存客户身份资料和交易记录

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考题 民银行在反洗钱工作中的职责包括()A、反洗钱立法B、制定金融业反洗钱规则的职能C、对金融业反洗钱的行政管理职能D、负责反洗钱的资金监控

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