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多选题
银行承兑汇票承兑后，业务经办人员应定期对客户有关情况进行检查和分析，其检查重点包括（）。
A
出票人的资金流向
B
出票人到期支付汇票资金的能力
C
出票人的股东变动情况
D
有关该项银行承兑汇票的担保情况
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考题
取款凭证不经客户本人亲笔签字确认，由银行经办人员代客户签字，借机多支少付，侵占客户资金的最佳防控措施是（）A、利用监督录像查看柜员操作情况，加强检查监督，严禁柜员代客户签字。B、定期、不定期对员工工作区域进行检查，查看是否持有他人折、单、卡、证件、印鉴等物品。C、严禁银行工作人员自行办理本人业务，或在本业务区域代他人办理业务。D、对大额取款账户、异常变动账户和定期提前支取业务作为重点关注并检查。
考题
县联社办理银行承兑汇票贴现业务的资格实行核准制，必须具备以下资格才能获得资格（）A、经办县联社结算渠道必须畅通；B、经办人员经过严格培训，并在有关银行业机构实习经办过银行承兑汇票贴现业务；C、有专门的银行承兑汇票鉴别仪器；D、制定了内控严密、操作规范的管理办法。
考题
营业部门柜台人员应验明退回承兑汇票的真伪且未经背书转让，将（）与退回的承兑汇票第二、三联核对相符，审核“银行承兑汇票未用注销业务通知书”、“银行承兑汇票保证金退还通知书”（如有）、客户提交的书面说明无误后办理注销手续。A、承兑汇票第一联B、承兑协议副本C、银行承兑汇票承兑申请书D、银行承兑汇票业务通知书
考题
银行承兑汇票作为重要空白凭证，由客户签发，银行承兑，以下正确的是（ ）。A、空白银行承兑汇票的调拨、领用，必须填写凭证调拨单等相关凭证，持领用单位的介绍信和领用人的身份证件，实行双人专车运送B、承兑申请人领用银行承兑汇票，必须填写凭证领用单并签章C、保管空白银行承兑汇票人员与保管联行印章人员不得为同一人D、运营主管应定期对库存空白银行承兑汇票进行检查，并在相关登记簿上登记，确保账实相符
考题
银行承兑汇票承兑后，业务经办人员应定期对客户有关情况进行检查和分析，其检查重点包括（）。A、出票人的资金流向B、出票人到期支付汇票资金的能力C、出票人的股东变动情况D、有关该项银行承兑汇票的担保情况
考题
银行承兑汇票承兑业务季/年度报告应包括以下内容：（）A、银行承兑汇票业务数据B、银行承兑汇票承兑业务经营管理情况C、辖内机构管理情况D、银行承兑汇票承兑业务工作中存在的问题、意见和建议E、其他应说明的情况
考题
依据《中国邮政储蓄银行银行承兑汇票贴现业务管理办法（2015年修订版）》，在银行承兑汇票贴现业务，客户经理受理客户业务申请后，对客户情况和业务情况进行调查，并对客户所提交的相关资料的（）负责。A、真实性B、合规性C、完整性D、有效性
考题
根据《湖北省农村信用社银行承兑汇票业务操作管理办法》规定，银行承兑汇票在承兑期内，农信社应督促客户按约定期限缴存票款，承兑到期前（）日，票款应足额存入其账户用以付款。A、3B、5C、7D、10
考题
某县支行具备银行承兑汇票的保管资格。某日，上级行对该县支行的重要空白凭证进行检查，当日该网点保管实物银行承兑汇票为14张，则检查人员应该检查网点“9230银行承兑汇票”核算码下的相关账户余额是“14”。（）
考题
经办人员在办理银行承兑汇票未用退回时，客户必须要向经办人员提交（）。A、未用的银行承兑汇票第二联B、未用的银行承兑汇票第三联C、单位未用退回申请说明或单位公函D、授信部门出具的未用退回说明
考题
单选题办理银行承兑汇票承兑业务须遵循综合调控原则，是指（）。A
全行按照资产负债管理的有关规定，集中调控银行承兑汇票业务总量B
华夏银行对银行承兑汇票承兑业务实行授权管理，任何机构不经总行授权不得审批或办理承兑业务C
华夏银行办理银行承兑汇票承兑业务应以真实的交易背景为基础D
银行承兑汇票承兑业务须纳入华夏银行对客户的授信业务进行管理
考题
多选题银行承兑汇票承兑后，业务经办人员应定期对客户有关情况进行检查和分析，其检查重点包括（）。A出票人的资金流向B出票人到期支付汇票资金的能力C出票人的股东变动情况D有关该项银行承兑汇票的担保情况
考题
多选题依据《中国邮政储蓄银行银行承兑汇票贴现业务管理办法（2015年修订版）》，在银行承兑汇票贴现业务，客户经理受理客户业务申请后，对客户情况和业务情况进行调查，并对客户所提交的相关资料的（）负责。A真实性B合规性C完整性D有效性
考题
多选题县联社办理银行承兑汇票贴现业务的资格实行核准制，必须具备以下资格才能获得资格（）A经办县联社结算渠道必须畅通；B经办人员经过严格培训，并在有关银行业机构实习经办过银行承兑汇票贴现业务；C有专门的银行承兑汇票鉴别仪器；D制定了内控严密、操作规范的管理办法。
考题
多选题经办人员在办理银行承兑汇票未用退回时，客户必须要向经办人员提交（）。A未用的银行承兑汇票第二联B未用的银行承兑汇票第三联C单位未用退回申请说明或单位公函D授信部门出具的未用退回说明
考题
多选题银行承兑汇票承兑业务季/年度报告应包括以下内容：（）A银行承兑汇票业务数据B银行承兑汇票承兑业务经营管理情况C辖内机构管理情况D银行承兑汇票承兑业务工作中存在的问题、意见和建议E其他应说明的情况
考题
单选题办理商业承兑汇票贴现（直贴）业务时，系统将对（）的授信限额进行检查。A
贴现人B
承兑人C
贴现银行D
关联客户
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