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单选题
电子商务业务中，申请开通特殊交易限额功能的特约单位应符合的条件中错误的是（）
A
该客户具有较高社会知名度；
B
其可在线支付的业务范围应为受益人明确且可追溯的业务或者其他总行许可的业务；
C
一般情况下，该客户应在工商银行开立一般存款账户；
D
一般情况下，客户申请的单笔支付限额应与其单件商品或服务价格的最大值相符。
参考答案
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解析：
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考题
客户通过开通专业版的网上银行渠道开通支付宝快捷支付(卡通)业务说法正确的是()。
A.客户可通过已开通专业版的网银渠道自助申请开通支付宝快捷支付业务，也可通过柜面渠道开通(4715)B.支付宝快捷支付(卡通)业务当日最高单笔限额为5000元，日累计限额为5000元C.首次开通支付宝账户的客户需在支付宝官方网站完成实名认证方可正常使用快捷支付(卡通)业务D.支付宝快捷支付(卡通)业务目前仅支持借记卡办理
考题
以下关于银联在线支付业务说法正确的是()。
A.认证支付及快捷支付方式日单笔限额为10000元，日累计限额为20000元，客户可以自行修改B.认证支付及小额支付可在支付时开通，快捷支付需先在银联在线支付网站注册激活账户后才可签约C.签约界面提示“银行预留手机号为空”或“银行预留手机号错误”的应通过核心“0307”为客户登记手机号码D.银联在线支付业务目前仅支持借记卡办理
考题
某公用事业单位，前期已在工商银行开立基本账户，因公司业务发展需要向开户行申请开通企业网银（证书版），网点在为该客户办理企网过程中，下列描述正确的是（）.A、开户网点应查询客户的反洗钱风险分类等级，并对其进行公转私限额及批量支付权限的设置。B.开户网点应查询客户的信用评价分类等级，并对其进行公转私限额及批量支付权限的设置。C.若该单位为二类客户，应关闭其付款业务的“批量支付”功能B、若该单位为三类客户，应关闭其付款业务的“批量支付”功能C、根据电子银行操作规程规定，若该单位属于二类（或三类）客户，经开户网点网点负责人签字同意后可直接审批同意客户的申请，不需客户提供附加的说明材料和证明材料。D、根据电子银行操作规程规定，若该单位属于二类（或三类）客户，应向开户行提供说明材料及相关证明材料，说明其办理公转私或批量支付业务的用途及设置该限额的必要合理性。
考题
营业网点在与客户发生下列（）业务关系时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，登记客户身份基本信息（包括在业务系统录入或业务凭证后摘录），并留存身份证件或其他身份证明文件的复印件。A、客户申请开立账户B、客户申请保管箱业务C、交易金额单笔人民币1万元以上的无折（卡）的存款D、为不在本行开立账户的客户提供单笔外币等值1000美元票据兑付E、为不在本行开立账户的客户提供单笔人民币5000元的现金汇款
考题
电子商务业务中，申请开通特殊交易限额功能的特约单位应符合的条件中错误的是（）A、该客户具有较高社会知名度；B、其可在线支付的业务范围应为受益人明确且可追溯的业务或者其他总行许可的业务；C、一般情况下，该客户应在工商银行开立一般存款账户；D、一般情况下，客户申请的单笔支付限额应与其单件商品或服务价格的最大值相符。
考题
各行开发涉及支付功能的分行特色业务必须遵守的风险控制要求包括（）。A、电子银行非注册客户只能办理金额低、受益人明确且可追溯的缴费业务B、电子银行对外支付应纳入总行支付限额参数的统一控制C、已申领电子银行口令卡或U盾的个人客户办理网上银行对外支付业务时，必须使用电子银行口令卡或U盾进行身份认证D、对客户身份认证的强度不得低于总行相应业务的身份认证强度
考题
下列关于个人支付账户说法中错误的是（）。A、支付机构为客户开立支付账户的，除Ⅰ类支付账户外，均应当对客户实行实名制管理B、获得移动电话支付业务许可的支付机构，经客户主动提出申请，可为其开立支付账户C、支付机构不得为金融机构，以及从事信贷、融资、理财、担保、信托、货币兑换等金融业务的其他机构开立支付账户D、支付机构应当与客户签订服务协议，约定双方责任、权利和义务
考题
人行261号文件出台后，关于单位结算卡签约，以下说法错误的是：（）A、自2016年12月1日起，如客户申请开通单位结算卡非柜面转账业务的，分行应根据客户的实际需求，与其约定关联账户使用单位结算卡通过非柜面渠道向非同名账户转账的日累计限额、笔数和年累计限额，B、柜面维护路径：“单位结算卡综合签约”交易（菜单路径：客户服务-签约-对公购物车-总行1）。C、应使用旧版《交通银行单位结算卡业务申请书》。
考题
K客户申请消费延期支付功能开通或关闭的，收下证件、卡后，应审核（）A、核对有效身份证件：按规定审验证件是否真实、有效且与来人核对。B、核对客户是否开通该项业务功能。C、根据卡号信息，通过“1467客户信息查询”等交易核查综合业务系统中客户信息，与证件实物信息是否相符。D、审核是否符合业务管理规定。
考题
必须满足“在线支付的业务范围应为受益人明确且可追溯的业务或者其他总行许可的业务”这一条件才能申请开通的电子商务业务功能有（）。A、电话支付B、特殊退款期限C、特殊交易限额D、境外卡在线支付
考题
人行261号文件出台后，关于单位结算卡签约，以下说法正确的是：（）A、自2016年12月1日起，如客户申请开通单位结算卡非柜面转账业务的，分行应根据客户的实际需求，与其约定关联账户使用单位结算卡通过非柜面渠道向非同名账户转账的日累计限额、笔数和年累计限额；B、柜面维护路径：“单位结算卡综合签约”交易（菜单路径：客户服务-签约-对公购物车-总行1）。C、应使用新版《交通银行单位结算卡业务申请书》。
考题
多选题下列关于个人支付账户说法中错误的是（）。A支付机构为客户开立支付账户的，除Ⅰ类支付账户外，均应当对客户实行实名制管理B获得移动电话支付业务许可的支付机构，经客户主动提出申请，可为其开立支付账户C支付机构不得为金融机构，以及从事信贷、融资、理财、担保、信托、货币兑换等金融业务的其他机构开立支付账户D支付机构应当与客户签订服务协议，约定双方责任、权利和义务
考题
多选题K客户申请消费延期支付功能开通或关闭的，收下证件、卡后，应审核（）A核对有效身份证件：按规定审验证件是否真实、有效且与来人核对。B核对客户是否开通该项业务功能。C根据卡号信息，通过“1467客户信息查询”等交易核查综合业务系统中客户信息，与证件实物信息是否相符。D审核是否符合业务管理规定。
考题
多选题对于企业网上银行“特殊账户服务”，以下说法正确的是（）。A为满足网银客户特殊业务处理需求，BOCNET通过为特殊业务涉及的账户做相关标记的方式提供特殊业务落地再联机处理机制B目前特殊账户落地处理机制仅针对“转账汇划”（仅限单笔）、“定向账户支付”、“统一对外支付”（含WEB和对接渠道业务）服务启用C特殊账户服务中，“统一对外支付”服务中可对资金池账户及名义付款人账户进行特殊账户标记D网银受理单位应在资料审核通过后将申请特殊账户服务的客户账户清单（包括客户申请及银行申请）提交网银落地业务处理部门（即付款账户的开户行柜台）
考题
单选题下列哪项是申请电话消费支付方式的特约单位需要特别补充的内容？（）A
特约单位在最近两年内无重大违法或违规经营行为记录。B
特约单位应同意：如工商银行电话银行注册客户账户资金被他人通过该特约单位进行支付，造成的资金损失由企业负责全额先行赔付，并以补充协议方式进行约定。C
特约单位具有计算机业务应用系统，能够与工商银行在线支付服务器建立安全稳定的网络链接。
考题
多选题必须满足“在线支付的业务范围应为受益人明确且可追溯的业务或者其他总行许可的业务”这一条件才能申请开通的电子商务业务功能有（）。A电话支付B特殊退款期限C特殊交易限额D境外卡在线支付
考题
单选题申请开通特殊退款期限功能的特约单位，其退款期限应（）。A
具有明确的行业标准或符合其他总行许可的情况B
经总行审批确定C
经一级（直属）分行审批确定D
低于工商银行电子商务业务标准退款期限
考题
单选题人行261号文件出台后，关于单位结算卡签约，以下说法错误的是：（）A
自2016年12月1日起，如客户申请开通单位结算卡非柜面转账业务的，分行应根据客户的实际需求，与其约定关联账户使用单位结算卡通过非柜面渠道向非同名账户转账的日累计限额、笔数和年累计限额，B
柜面维护路径：“单位结算卡综合签约”交易（菜单路径：客户服务-签约-对公购物车-总行1）。C
应使用旧版《交通银行单位结算卡业务申请书》。
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