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单选题
对在农业银行开立账户自然人客户办理西联发汇申请业务客户身份验证方式为（）。
A
出示、核查
B
只出示不核查
C
不出示、不核查
D
出示核查并留存
参考答案
参考解析
解析：
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考题
某客户办理西联汇款发汇业务，该笔汇款汇往非洲国家，柜员提示客户，1000美元以上（含）的西联汇款必须提供境外收款人身份证件信息；1000美元以下的西联汇款，若境外收款人无身份证件，汇款人发汇时必须预留测试问题和答案。
考题
办理西联发汇业务必须执行以下规定（ ）。A、西联发汇仅办理美元汇款B、客户办理非美元汇款，须按现行规定套算成美元现汇后汇出C、单笔发汇不超过9000美元（含），超过限额的，不予办理D、美元现钞发汇时不收取钞转汇费用
考题
办理信用卡持续识别的情形：（）。A、开立个人账户。已在农业银行开立账户的客户再次开户（含自助开卡）B、特殊业务。办理账户激活、换卡及损坏换卡、挂失等特殊业务时，应对客户本人身份进行持续识别C、信用卡专项分期业务。持有农业银行信用卡的客户申请办理专项分期业务D、电话开通短信
考题
以下哪种情况不需要客户提供身份证件原件并复印留存（）A、张女士办理西联汇款发汇业务B、留学生DAVID办理售汇业务C、李大爷开立活期一本通账户，并进行西联汇款收汇转存3000美元D、王先生取款5000英镑
考题
多选题以下关于西联汇款业务说法正确的是（）A我行代理西联汇款业务包括发汇业务（分普通发汇和快捷汇款）和收汇业务。B在我行办理西联汇款业务后，均需要按照相关要求进行国际收支申报C办理西联收汇业务时必须核对无误的内容包括西联汇款监控号、收汇人姓名及有效身份证件号码、收汇金额（误差在±10%以内）、发汇人姓名、发汇国家、发汇人地址D我行西联收汇业务需向客户收取收汇手续费
考题
多选题办理西联发汇业务必须执行以下规定（ ）。A西联发汇仅办理美元汇款B客户办理非美元汇款，须按现行规定套算成美元现汇后汇出C单笔发汇不超过9000美元（含），超过限额的，不予办理D美元现钞发汇时不收取钞转汇费用
考题
多选题关于西联汇款，以下说法正确的是（）。A西联汇款是我行与美国西联公司（WESTERNUNION）利用西联汇款业务系统合作开发的个人外汇实时汇兑产品，包括西联汇款发汇和西联汇款收汇B西联汇款拥有覆盖全球、安全快捷的电子金融网络，能及时处理每笔汇款C西联发汇的本金和手续费只收取美元，客户持美元现钞办理发汇时，不收钞转汇费用D西联汇款单笔收发汇额要在西联公司和总行规定的限额内，超过限额的收发汇业务一律不予办理E应提醒客户注意保密并以安全方式及时将西联汇款监控号及其他汇款信息通知收款人，防止汇款被冒领
考题
单选题若西联发汇交易复核成功后发现发汇金额错误，经查询汇款尚未解付，需进行下列操作错误的是（）。A
立即电话通知西联客服中心发汇金额错误B
柜员通过收汇交易收回汇款本金。C
为客户重新办理发汇，告知客户新的西联汇款监控号码。第二笔发汇业务的手续费由客户先行支付，待西联退回第一笔发汇业务手续费后，调用“8570退手续费”交易将手续费退还客户。D
使用“9038当日抹账/隔日冲账”交易抹账
考题
多选题关于西联汇款的说法，下列哪些是正确的（）。A西联发汇是指营业机构接受客户的委托，将外汇款项通过西联汇款业务系统发出的汇出汇款业务。B西联发汇目前可以办理各种币种的汇款，现钞发汇时不收取钞转汇费用。C如客户办理非美元汇款，须按现行规定套算成美元现汇后汇出。D营业机构要按照国家外汇管理局及上级行有关规定，在审核《发汇单》、汇款人有效身份证件和汇款有效凭证无误后，方可为客户办理发汇。
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