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单选题
非贸易项下单笔等值（）万美元（含）以上的大额售付汇业务，外汇指定银行应当在业务发生后10个工作日内向所在地外汇局报备。
A
100
B
200
C
50
D
300
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考题
国际收支申报中大额核查数据的标准有（）。A、对单位单笔贸易项下金额等值500万美元（含）以上B、对个人单笔贸易项下金额等值500万美元（含）以上C、服务贸易、收益和转移项下金额等值50万美元（含）以上D、资本和金融项下金额等值100万美元（含）以上
考题
国际海运船长借支项下单笔提取（）外币现钞，单位持相关单证直接到外汇指定银行办理提取外币现钞。A、等值1万美元以上（含）B、等值1万美元以上（不含）C、等值3万美元以下（不含）D、等值3万美元以下（含）
考题
下列属于反洗钱大额交易特点的有（）A、单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的现金汇款、现金结售汇交易B、单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的存取款交易C、单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的转账业务D、单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务
考题
外汇指定银行在办理结汇、售汇及对外付汇，需将规定金额以上的交易（大额交易）向当地外汇局进行登记备案，包括经常项目下单笔结汇或售汇金额超过等值（）的交易。A、200万美元B、400万美元C、600万美元D、500万美元
考题
以下哪项不属于人民银行反洗钱的大额交易（）A、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金存款B、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金取款C、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金结售汇D、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的转账业务
考题
对外支付出口贸易项下佣金，对出口项下单笔不超过合同总金额（）或者虽超过上述比例但未超过等值（）万美元的佣金售付汇，可凭相关单证直接到外汇指定银行办理，外汇指定银行进行真实性审核后办理售付汇手续。（）A、10%，10B、20%，20C、10%，20D、20%，10
考题
单选题锦州银行对交易时段内的大额结售汇及套汇业务实行事后报备制度，以下（）交易无需向总行国际业务部报备。A
单笔小于10万美元（含）的美元结售汇业务B
单笔超过等值10万美元（含）的非美元结售汇业务C
单笔超过等值10万美元（含）的套汇业务D
单笔超过50万美元（含）的美元结售汇业务
考题
多选题国际收支申报中大额核查数据的标准有（）。A对单位单笔贸易项下金额等值500万美元（含）以上B对个人单笔贸易项下金额等值500万美元（含）以上C服务贸易、收益和转移项下金额等值50万美元（含）以上D资本和金融项下金额等值100万美元（含）以上
考题
单选题对外支付出口贸易项下佣金，对出口项下单笔不超过合同总金额（）或者虽超过上述比例但未超过等值（）万美元的佣金售付汇，可凭相关单证直接到外汇指定银行办理，外汇指定银行进行真实性审核后办理售付汇手续。（）A
10%，10B
20%，20C
10%，20D
20%，10
考题
多选题法规未明确规定的非贸易售付汇，需审核以下凭证（）A合同（协议）、发票（支付通知）B单笔等值3万（不含3万）美元以上的，要求税务证明C等值5万（不含5万）美元以上的，还须有外汇局的核准件D以上资料在原件上注明售付汇日期、金额，加盖业务公章，留存复印件3年备查
考题
多选题对现行法规中没有明确规定、金额在等值10万（含10万）美元以下的非贸易项目售付汇，境内机构可凭相关单证直接到外汇指定银行办理，由外汇指定银行进行真实性审核后办理售付汇手续，银行审核的材料是（）。A书面申请、合同（协议。）B等值3万（含3万）美元以下的，书面申请、合同（协议）或发票（支付通知）。C等值3万美元以上、5万（含5万）美元以下的，书面申请、合同（协议）或发票（支付通知）、税务证明D等值5万美元以上、10万（含10万）美元以下的，书面申请、合同（协议）、发票（支付通知）、税务证明、其他有关材料。
考题
单选题国际海运船长借支项下单笔提取（）外币现钞，单位持相关单证直接到外汇指定银行办理提取外币现钞。A
等值1万美元以上（含）B
等值1万美元以上（不含）C
等值3万美元以下（不含）D
等值3万美元以下（含）
考题
单选题对于境内居民现钞账户汇出汇款一次性汇出（）以上的，由所在地外汇局报国家外汇管理局审核，外汇指定银行凭所在地外汇局的核准件办理汇出手续A
等值1万美元（含1万美元）B
等值5万美元（含5万美元）C
等值20万美元（含20万美元）D
等值50万美元（含50万美元）
考题
单选题外汇指定银行在办理结汇、售汇及对外付汇，需将规定金额以上的交易（大额交易）向当地外汇局进行登记备案，包括经常项目下单笔结汇或售汇金额超过等值（）的交易。A
200万美元B
400万美元C
600万美元D
500万美元
考题
单选题以下哪项不属于人民银行反洗钱的大额交易（）A
单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金存款B
单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金取款C
单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金结售汇D
单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的转账业务
考题
单选题外汇指定银行在非贸易售付汇审核中发现异常情况，应及时向所在地外汇局报告；单笔等值（）（含）以上的大额售付汇业务，应当在业务发生后10个工作日内向所在地外汇局报备。A
5O万美元B
100万美元C
150万美元D
200万美元
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