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某监察稽核中心检查发现某区县支公司私设“小金库”1252万元，对此问题的问责应适用（）。

  • A、《对违法违规责任人处理的暂行规定》
  • B、《案件责任追究暂行办法》
  • C、《中国共产党纪律处分条例》
  • D、《保险机构案件责任追究指导意见》

参考答案

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考题 以下行为不符合行为合规性目标的有:()。 A、某保险公司偷逃税款60万元B、某保险公司中心支公司向客户解释，要求提供客户本人的银行账户通过转账交纳20万元保费C、某保险公司省级分公司因为虚列手续费，公司财务经理被保监局警告，并罚款2万元D、某保险公司支公司被市分公司内部稽核部查出违规承保12笔业务
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考题 “ 小金库” 核算， 属于私设会计账簿的行为。 ( )
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考题 某国有企业私设“小金库”和会计账簿，当事情被发现后，“小金库”的资金应该收归企业所有后，记载“小金库”开支的账目应由两人以上共同销毁。（ ）此题为判断题(对，错)。
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考题 某监察稽核中心在区县支公司审计中发现违规行为，提出了问责建议，处理此问题应适用以下哪些制度( )?A.《案件审理暂行办法》B.《总公司集中问责实施细则》C.《集中问责暂行办法》D.《对违法违规责任人处理的暂行规定》
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考题 某保监局检查发现甲市A县支公司私设“小金库”1252万元，甲市B县支公司制作假赔案2341万元，保监局对两个县支公司经理给予撤销任职资格，按规定应追究地市分公司有关部门领导的责任，该部门领导认错态度好，表示愿意承担责任，积极配合调查，按公司规定( )减轻问责?A.可以B.不可以C.应当D.公司没有明确规定此种情况可以或应当减轻问责
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考题 集团公司经营管理“十条禁令”中规定:可以私设单位银行账户、坐支现金、套取现金、私设“小金库”。( ) 此题为判断题(对，错)。
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考题 企业私设“小金库”,只要资金用途合理就不违法。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 某监察稽核中心检查发现某区县支公司私设“小金库”1252万元，对此问题的问责应适用下列哪些制度( )A.《对违法违规责任人处理的暂行规定》B.《案件责任追究暂行办法》C.《中国共产党纪律处分条例》D.《保险机构案件责任追究指导意见》
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考题 基金监察稽核部门通常对监察稽核中发现的问题提出改进建议并直接担任执法工作。 （ ）
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考题 某基金公司的监察稽核控制如下： Ⅰ、监察稽核部作为二级部门在投资部门下设立 Ⅱ、经由公司总经理聘任设立督察长一名 Ⅲ、督察长设立后，报中国证监会批准 Ⅳ、监察稽核部门主要对股东大会负责，向其汇报日常工作 该基金公司的监察稽核控制不符合规定的是（）。 AⅠ、Ⅱ、Ⅳ BⅠ、Ⅱ、Ⅲ CⅡ、Ⅲ、Ⅳ DⅠ、Ⅲ、Ⅳ
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考题 “小金库”属于私设会计账簿的行为。()
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考题 下列属于私设会计账簿的行为有()。A、某单位在法定账册之外设置小金库 B、某单位将外单位给予的回扣单独设置账簿进行反映 C、某单位设置了专门用于记载资金的银行存款日记账和现金日记账 D、某单位在总账之外又针对税务检查设置了另外一套总账
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考题 下列张某的（）行为，按走私行为论处。A、从市场购买几经转手的走私设备B、张某不知道李某是走私人，从李某手中购买走私设备C、张某知道李某是走私人，表示希望从李某处购买走私设备D、张某明知李某走私设备进境，直接从李某处非法收购该设备
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考题 某保险总公司派小张到A分公司对财务进行检查、监督工作，以便及时发现问题。这做法属于（）A、外部稽核、现场稽核B、内部稽核、非现场稽核C、外部稽核、非现场稽核D、内部稽核、现场稽核
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考题 某保监局检查发现甲市A县支公司私设“小金库”1252万元，甲市B县支公司制作假赔案2341万元，保监局对两个县支公司经理给予撤销任职资格，按规定应追究地市分公司有关部门领导的责任，该部门领导认错态度好，表示愿意承担责任，积极配合调查，按公司规定（）减轻问责。A、可以B、不可以C、应当D、公司没有明确规定此种情况可以或应当减轻问责
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考题 某保监局检查发现甲市A县支公司私设“小金库”1252万元，甲市B县支公司制作假赔案2341万元，保监局对两个县支公司经理给予撤销任职资格，对此问题的问责应适用（）。A、《对违法违规责任人处理的暂行规定》B、《案件责任追究暂行办法》C、《中国共产党纪律处分条例》D、《保险机构案件责任追究指导意见》
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考题 某监察稽核中心在区县支公司审计中发现违规行为，提出了问责建议，处理此问题应适用（）。A、《案件审理暂行办法》B、《总公司集中问责实施细则》C、《集中问责暂行办法》D、《对违法违规责任人处理的暂行规定》
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考题 农行某分行员工A，收到固定资产处置收入未按规定入账，私设小金库，给予该员工（）处分。A、警告B、记过C、降职D、开除
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考题 基金代销业务监察稽核分为（）。A、日常监察稽核B、例行监察稽核C、专项监察稽核D、年度监察稽核
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考题 村支书俞某在良棋村任职期间，自任出纳，私设“小金库”达110多万元，以此大肆向有关单位干部送礼，并大吃大喝以白条冲账。该村的小金库的使用方向为（）。A、弥补经费B、私分C、礼品礼金支出D、构建资产
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考题 村支书俞某在良棋村任职期间自任出纳私设“小金库”达110多万元以此大肆向有关单位干部送礼并大吃大喝以白条冲账。该村的小金库的使用方向为（）。
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考题 多选题下列属于私设会计账簿的行为有（）。A某单位在法定账册之外设置小金库B某单位将外单位给予的回扣单独设置账簿进行反映C某单位设置了专门用于记载资金的银行存款日记账和现金日记账D某单位在总账之外又针对税务检查设置了另外一套总账
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考题 单选题农行某分行员工A，收到固定资产处置收入未按规定入账，私设小金库，给予该员工（）处分。A 警告B 记过C 降职D 开除
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考题 填空题村支书俞某在良棋村任职期间自任出纳私设“小金库”达110多万元以此大肆向有关单位干部送礼并大吃大喝以白条冲账。该村的小金库的使用方向为（）。
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考题 单选题村支书俞某在良棋村任职期间，自任出纳，私设“小金库”达110多万元，以此大肆向有关单位干部送礼，并大吃大喝以白条冲账。该村的小金库的使用方向为（）。A 弥补经费B 私分C 礼品礼金支出D 构建资产
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考题 单选题某保险总公司派小张到A分公司对财务进行检查、监督工作，以便及时发现问题。这做法属于（）A 外部稽核、现场稽核B 内部稽核、非现场稽核C 外部稽核、非现场稽核D 内部稽核、现场稽核
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考题 问答题某县支行在2010年3月份擅自动用“小金库”资金80万元，用于装修办公楼。当年6月份该上级某中心支行发现了此问题，并给于批评教育，限期改正。问该中心支行的处理是否正确？
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