考题
反洗钱的三项基本制度包括()。
A.客户身份识别制度B.大额交易和可疑交易报告制度C.恐怖融资可疑交易报告制度D.客户身份资料及交易记录保存制度
考题
洗钱预防措施的三项基本制度是()
A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存制度C、大额交易和可疑交易报告制度D、客户信息保密制度
考题
金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、( )等反洗钱义务。A、大额交易报告B、大额和可疑交易报告C、可疑交易报告
考题
金融机构应当履行哪些反洗钱义务()
A.建立健全客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易和可疑交易报告制度D.开展反洗钱宣传培训
考题
客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。()
考题
金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。判断对错
考题
洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。判断对错
考题
保险机构应建立健全客户身份识别制度，加强对大额交易和可疑交易的监控和报告，严格遵守反洗钱有关规定。此题为判断题(对，错)。
考题
反洗钱的主要制度中，处于基础地位的是（）。A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易与可疑交易报告制度
D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度
考题
建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
考题
《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）。A、建立客户身份识别制度B、建立客户身份资料和交易记录保存制度C、建立健全反洗钱内部控制制度D、执行大额和可疑交易报告制度
考题
金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施、建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
考题
金融机构应当建立健全（）制度，履行反洗钱义务。A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存制度C、大额交易和可疑交易报告制度D、反洗钱培训制度
考题
反洗钱预防措施的核心制度是（）。A、大额交易和可疑交易报告制度B、客户身份识别制度C、客户身份资料保存制度D、客户交易记录保存制度
考题
反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
考题
金融机构应采取（）等措施预防洗钱活动A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存制度C、考评制度D、大额交易和可疑交易报告制度
考题
金融机构反洗钱义务包括（）A、建立客户身份识别制度B、建立客户身份资料和交易纪录保存制度C、建立健全反洗钱内部控制制度D、执行大额和可疑交易报告制度
考题
反洗钱预防措施的基本制度包括（）。A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存C、大额交易可疑交易报告D、报告分析
考题
单选题反洗钱预防措施的核心制度是（）。A
大额交易和可疑交易报告制度B
客户身份识别制度C
客户身份资料保存制度D
客户交易记录保存制度
考题
多选题金融机构应采取（）等措施预防洗钱活动A客户身份识别制度B客户身份资料和交易记录保存制度C考评制度D大额交易和可疑交易报告制度
考题
多选题金融机构应当建立健全（）制度，履行反洗钱义务。A客户身份识别制度B客户身份资料和交易记录保存制度C大额交易和可疑交易报告制度D反洗钱培训制度
考题
判断题建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。A
对B
错
考题
判断题金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施、建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。A
对B
错
考题
多选题金融机构反洗钱工作的主要制度包括（）A客户身份识别制度B客户身份和交易记录保存制度C大额交易和可疑交易报告制度D日常交易报备制度
考题
多选题商业银行依法应履行的反洗钱义务主要有（ ）。A开展反洗钱培训和宣传工作B建立客户身份资料和交易记录保存制度C建立健全反洗钱内部控制制度D建立客户身份识别制度E执行大额交易和可疑交易报告制度
考题
判断题保险机构应建立健全客户身份识别制度，加强对大额交易和可疑交易的监控和报告，严格遵守反洗钱有关规定。A
对B
错
考题
判断题反洗钱有三项主要制度：客户身份识别制度，客户身份资料和交易记录保存制度，大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度。（ ）A
对B
错
