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单选题
违反规定办理票据的承兑、贴现、付款及其他票据业务手续的，给予有关责任人员（）处分。
A
警告至记过
B
记大过至撤职
C
记大过至开除
D
开除
参考答案
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解析：
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考题
违反银行承兑汇票或票据融资管理规定，有下列情形之一的，给予责任人警告至降级处分；情节或后果严重的，给予责令辞职至解除劳动合同处理，或者撤职至开除处分（）A、违反规定与中介联系业务的B、票据贴现未按规定进行查询的C、无授信额度办理票据承兑、贴现和转贴现业务的D、内外勾结，利用票据融资套取银行资金的
考题
办理银行承兑汇票贴现业务，必须遵守以下原则（）A、严禁办理无真实贸易背景的票据贴现业务。B、严禁办理手续上存在缺陷的票据贴现业务。C、严禁办理未经查询的票据贴现业务。D、严防客户通过票据贴现业务套取农村信用社信用。E、严格调查、审查、审品。F、制定内控严密、操作规范的管理办法。
考题
在办理票据挂失、同城清算、票据交换业务中，有下列（）行为的，给予有关责任人员警告至撤职处分。A、对客户开出的空头支票未按规定办理退票的B、受理超期、远期等作废或无效支票的C、未按规定办理挂失手续D、未按规定受理超过提示付款期限票据的
考题
多选题在办理票据贴现业务过程中，有哪些行为之一的，对直接责任人员，给予撤职以上的纪律处分；视情节轻重给予信用社主任、分管副主任、部门负责人记大过以上的纪律处分；给予县联社主任、分管副主任、部门负责人记过以上的纪律处分；视情节轻重追究县联社理事长、监事长的责任（）A审批办理没有真实贸易背景的票据承兑、贴现业务的B在不见票据的情况下，违规向贴现申请人汇划资金或造成资金损失的C未对票据的真伪进行详细审查，对伪造票据、真票假章、查询欺骗或票据票面要素不全的票据进行贴现或造成信用社资金损失的D未对持票人与出票人、前手之间交易和债权关系的真实性进行严格审查，未要求持票人提供与前手间的增值税发票和商品发运单据而进行贴现的E账外核算票据贴现业务及其收入的
考题
单选题有下列违规行为之一的，给予有关责任人员经济处罚（）元。（一）违反规定办理票据的承兑、贴现、付款、保证及其他票据业务有关手续的；（二）违反规定压单、压票或者退票的；（三）提出、提入的票据未经清算员换人清点复核的。A
100B
300C
200D
50
考题
多选题违反票据业务管理规定，有以下哪些行为之一，造成风险的，给予警告至记过处分；情节较重的，给予记大过至降级处分；情节严重的，给予撤职至开除处分。（）A未按规定对受理票据的真伪进行审核的；B违反规定办理票据的承兑、贴现、付款、保证及其他票据业务有关手续的；C违反规定压单、压票或者退票的；D虚假回复、延迟回复稽核预警信息或者用户代码交他人代替回复预警信息的；E提出、提入的票据未经换人清点复核的；F未经审核或授权，擅自办理大额支付业务的。
考题
多选题办理银行承兑汇票贴现业务，必须遵守以下原则（）A严禁办理无真实贸易背景的票据贴现业务。B严禁办理手续上存在缺陷的票据贴现业务。C严禁办理未经查询的票据贴现业务。D严防客户通过票据贴现业务套取农村信用社信用。E严格调查、审查、审品。F制定内控严密、操作规范的管理办法。
考题
多选题《金融违法行为处罚办法》规定：金融机构对违反票据法规定的票据，不得承兑、贴现、付款或者保证。金融机构对违反票据法规定的票据，予以承兑、贴现、付款或者保证的，应当进行以下处理（）。A给予警告，没收违法所得，并处违法所得B对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予留用查看直至开除的纪律处分C情节严重的，责令该金融机构停业整顿或者吊销经营金融业务许可证D构成对违法票据承兑、付款、保证罪或者其他罪的，依法追究刑事责任
考题
单选题办理银行承兑汇票贴现业务必须满足哪项条件（）。A
票据未过期B
票据已经经其他银行承兑C
票据的承兑银行在我行有同业授信额度，且尚有剩余未用额度D
票据的承兑银行在我行有授信额度即可
考题
单选题在办理票据挂失、同城清算、票据交换业务中，有下列（）行为的，给予有关责任人员警告至撤职处分。A
对客户开出的空头支票未按规定办理退票的B
受理超期、远期等作废或无效支票的C
未按规定办理挂失手续D
未按规定受理超过提示付款期限票据的
考题
多选题《金融违法行为处罚办法》规定：金融机构对违反票据法规定的票据，不得承兑、贴现、付款或者保证。金融机构对违反票据法规定的票据，予以承兑、贴现、付款或者保证的，应当进行以下处理（）。A给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款，没有违法所得的，处5万元以上30万元以下的罚款B对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予留用查看直至开除的纪律处分C情节严重的，责令该金融机构停业整顿或者吊销经营金融业务许可证D构成对违法票据承兑、付款、保证罪或者其他罪的，依法追究刑事责任
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