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多选题
无折部提转内部帐21331交易，支取方式为强制扣划时，要审核的要素有（）
A
法院及有权扣划机构是否双人，证件是否有效
B
划扣帐号、金额、币别是否一致
C
是否划至有权机关指定帐户
D
如通过BGL帐户过渡，所使用BGL帐号是否正确
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考题
以下关于国内汇兑特殊业务扣划的表述正确的有（）。A协助扣划是指汇兑业务机构依照法律规定及有权机关扣划的要求，收汇二级支行经授权可将待兑汇票款项扣划至有权机关B扣划款项必须直接划入有权机关指定的账户，不得支付现金C协助扣划业务处理要求同协助冻结业务处理要求D扣划的交易代码为503015
考题
以下关于国内汇兑特殊业务扣划的表述错误的是（）。A协助扣划是指汇兑业务机构依照法律规定及有权机关扣划的要求，收汇一级支行（县市机构）经授权可将待兑汇票款项扣划至有权机关B扣划款项必须直接划入有权机关指定的账户，不得支付现金C协助扣划业务处理要求同协助冻结业务处理要求D扣划的交易代码为503015
考题
网点负责人对司法机构的查、冻、扣进行审批主要有以下几点：（）A、审核查询、冻结、解冻、扣划业务的执行机关出具相应法律文书是否具备法律、法规规定的主体资格。B、协助查询业务是否按规定执行。C、解冻业务是否有原作出冻结决定的有权机关出具的相应法律文书。D、扣划业务手续是否齐全。扣划款项是否转入执行机关账户或指定的单位账户，是否存在提取现金情况。
考题
有权机关强制扣划单位存款时，柜面正确的处理方式是（）。A、使用2584交易直接扣划单位存款B、先做2507账户冻结交易再做2511强制扣划交易C、将该强制扣划款项转入92过渡账户处理D、将该强制扣划款项转入91过渡账户处理
考题
下列关于网点负责人对司法机构的查、冻、扣进行审批要点错误的是（）.A、审核查询、冻结、解冻、扣划业务的执行机关出具相应法律文书是否具备法律、法规规定的主体资格。B、协助查询业务是否按规定执行。C、解冻业务是否有有权机关出具的相应法律文书。D、扣划业务手续是否齐全，扣划款项是否转入执行机关账户或指定的单位账户，是否存在提取现金情况。
考题
会计经理办理协助冻结及扣划业务时，应对“协助冻结、扣划存款通知书”（）内容进行审核。A、《协助冻结、扣划存款通知书》填写的需被冻结或扣划存款的单位或个人，其开户营业机构名称、户名和账号等与中信银行相关客户信息是否相符B、《协助冻结或扣划存款通知书》上的需被冻结或扣划存款的单位或个人与所依据法律文书上记载的单位或个人是否相同C、《协助冻结或扣划存款通知书》上是否记载明确的冻结或扣划金额，且大小写金额是否相符D、有关内容是否与法律文书记载一致
考题
无折部提转内部帐21331交易，支取方式为强制扣划时，要审核的要素有（）A、法院及有权扣划机构是否双人，证件是否有效B、划扣帐号、金额、币别是否一致C、是否划至有权机关指定帐户D、如通过BGL帐户过渡，所使用BGL帐号是否正确
考题
受理行经办专员受理有权机关协助扣划业务时，应按审核下列（）内容。A、工作证件、执行公务证是否为执行人员本人的证件，是否在有效期内B、对已冻结存款实施扣划的，其协助扣划存款通知书的有权机关是否为原冻结客户存款的有权机关C、协助扣划存款通知书上记载的被执行人与生效的法律文书或决定书上的义务人是否一致D、协助扣划存款通知书上填写的扣划存款的账户与原冻结存款账户是否一致
考题
多选题下列关于邮储蓄协助有权机关扣划个人储蓄存款相关规定的说法，正确的有（）。A扣划可以分为全额扣划和部分扣划B有权扣划的机关必须是县团级（含）以上的有权机构C扣划的存款直接划入指定账户，不得提取现金D邮政储蓄机构可协助有权机关对绿卡通副卡进行扣划
考题
多选题会计经理办理协助冻结及扣划业务时，应对“协助冻结、扣划存款通知书”（）内容进行审核。A《协助冻结、扣划存款通知书》填写的需被冻结或扣划存款的单位或个人，其开户营业机构名称、户名和账号等与中信银行相关客户信息是否相符B《协助冻结或扣划存款通知书》上的需被冻结或扣划存款的单位或个人与所依据法律文书上记载的单位或个人是否相同C《协助冻结或扣划存款通知书》上是否记载明确的冻结或扣划金额，且大小写金额是否相符D有关内容是否与法律文书记载一致
考题
多选题受理行经办专员受理有权机关协助扣划业务时，应按审核下列（）内容。A工作证件、执行公务证是否为执行人员本人的证件，是否在有效期内B对已冻结存款实施扣划的，其协助扣划存款通知书的有权机关是否为原冻结客户存款的有权机关C协助扣划存款通知书上记载的被执行人与生效的法律文书或决定书上的义务人是否一致D协助扣划存款通知书上填写的扣划存款的账户与原冻结存款账户是否一致
考题
多选题以下规定正确的是（）。A营业机构在协助有权机关查询、冻结和扣划时，应由经办人员和业务主管双人办理B营业机构在协助有权机关查询、冻结和扣划时，对相关手续进行认真审核C营业机构在协助有权机关查询、冻结和扣划时，对于冻结和扣划业务，还应由信用社负责人签批D人民法院在金融机构查询、冻结、扣划存款时金融机构应立即协助执行
考题
单选题受理单位银行结算账户强制扣划时，应审核协助扣划存款通知书上的扣划金额是否是确定的，被扣划款项的收款单位不可以是（）账户。A
企业单位、个人账户B
海关账户C
法院账户D
税务机关账户
考题
多选题以下关于国内汇兑特殊业务扣划的表述正确的有（）。A协助扣划是指汇兑业务机构依照法律规定及有权机关扣划的要求，收汇二级支行经授权可将待兑汇票款项扣划至有权机关B扣划款项必须直接划入有权机关指定的账户，不得支付现金C协助扣划业务处理要求同协助冻结业务处理要求D扣划的交易代码为503015
考题
多选题关于冻结和扣划的主要风险点，说法正确的有（）A核实执法机关是否有权查询、冻结和扣划。B有权机关执法人员以外的人员代为送达查询、冻结、扣划存款通知书与解除冻结、扣划存款通知书的不予受理。C审核证件和法律文书的真实性和有效性，协助冻结存款通知书内容不明确的，可以说明情况不予协助。D查询该账户是否已经被冻结和可用余额，如可用余额小于冻结金额，需要进行超余额冻结时，应说明情况。E强制扣划时没输入冻结日期和冻结流水号的，系统直接判断扣划金额是否小于等于账户余额，如果是就直接扣划。
考题
多选题有权机关强制扣划单位存款时，柜面正确的处理方式是（）。A使用2584交易直接扣划单位存款B先做2507账户冻结交易再做2511强制扣划交易C将该强制扣划款项转入92过渡账户处理D将该强制扣划款项转入91过渡账户处理
考题
多选题网点负责人对司法机构的查、冻、扣进行审批主要有以下几点：（）A审核查询、冻结、解冻、扣划业务的执行机关出具相应法律文书是否具备法律、法规规定的主体资格。B协助查询业务是否按规定执行。C解冻业务是否有原作出冻结决定的有权机关出具的相应法律文书。D扣划业务手续是否齐全。扣划款项是否转入执行机关账户或指定的单位账户，是否存在提取现金情况。
考题
多选题法院人员办理扣划账户款项业务时，协助行应认真审核（）。A执行机关是否为有权扣划机关B协助扣划存款通知书与扣划裁定书或扣划决定书是否为县团级以上人民法院及其他有权机关签发，与生效法律文书副本的内容是否相符C被执行单位的账户是否为网点账户，账号、户名是否相符，大小写金额是否一致，相关法律文书是否齐全D执行人员出示的工作证件、执行公务证是否为其本人的工作证件、执行公务证
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