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多选题
以下对广东农信社个人住房公积金账户业务主要风险点的描述正确的有（）
A
批量开户通知书的资料是否齐全
B
批量开户通知书的资料及印鉴是否真实
C
TXT文件与纸质明细核对不相符
D
TXT电子文件没有按规定的格式处理
E
对开户信息没有进行联网核查
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考题
按广东省农村信用社中间业务对住房公积金业务的规定，以下对’个人住房公积金账户的开户’的业务要点，描述正确的有（）A、个人住房公积金账户为虚拟二级账户B、开户单位需在提交的’批量开户通知书’上加盖公章。C、住房公积金管理中心需在’批量开户通知书’上加盖公章。D、住房公积金个人账户可以批量开立E、住房公积金个人账户可以单笔开立
考题
按广东农信社对国库信息处理系统协议业务的规定，以下对协议业务签约的主要风险点描述正确的有（）A、柜员在客户未认同业务收费及费率情况下方办理该项业务B、检查纳税人账户的户名、账号、行号是否准确C、审查不严，导致纳税人盗用他人账户进行缴纳税费D、协议书是否加盖公章并提供营业执照副本，个人的是否有存款人签名E、征收代码、协议书编号、纳税人编码务必输入准确，否则签约验证失败
考题
广东农信社对广东金融结算服务系统E.TS税款入库业务的规定，以下属于该业务主要风险点的选项有（）A、注意E.TS汇总凭证的日期与清单日期、金额是否一致B、广东农信社（行）是否与付款人、委托单位签订业务协议并明确各方的权利义务C、汇总凭证与明细凭证的总笔数、总金额量否相符D、对已签订的协议检查是否存在有效期限内E、委托人必须在广东农信社（行）开立单位银行结算账户，该账户已通过年审并在有效期内
考题
按照广东农村信用社个人住房公积金账户支取/销户的规定，以下对受理业务的资料要求描述不正确的是（）A、个人住房公积金账户支取时需提供住房公积金管理中心审批的“取款通知书“B、个人住房公积金账户销户时需提供住房公积金管理中心审批的“销户通知书“C、住房公积金审批中心出具的支取/销户通知书回单联加盖业务公章后定期交回地方住房公积金管理中心D、住房公积金审批中心出具的支取/销户通知书回单联加盖业务公章后交经办网点的上级管理机构保存
考题
在广东农村信用社个人住房公积金账户支取/销户的交易结果中，成功支取/销户后以下描述正确的是（）A、客户个人账户的金额会相应增加B、公积金中心户的金额会相应增加C、公积金归集户的金额会相应减少D、单位编号上的金额会想要增加
考题
以下对广东农信社大额支付系统来账业务的主要风险点描述正确的有（）A、存放在省中心的头寸户不足，导致业务无法复核成功B、手工入账时，入账账号与实际收款人不符C、补打来账报单，用于其他非法行为D、差错处理人员作案E、待处理来账处理不及时，挂账资金被挪用
考题
对通存业务的主要风险点描述正确的有（）A、客户密码不正确，不法分子冒认客户，挪用客户资金B、泄漏客户账户信息，造成客户资金损失的C、因系统故障造成的通存通兑业务差错，广东农信社（行）无主动协调解决，拖延支付截留客户资金，影响客户资金使用的D、会计主管审核授权不严格E、对可疑交易无做好反洗钱登记
考题
按照广东农村信用社个人住房公积金账户支取/销户的规定，以下对收款账户的要求描述正确的是（）A、收款账户是客户账的必须与公积金个人账户账号使用的客户相同B、收款账户是客户账的必须与单位账户账号使用的客户相同C、收款账户是客户账的必须与公积金中心户账号使用的客户相同D、无账号限制
考题
按照广东农信社小额支付系统通存通兑业务的规定，在广东农信社账户信息查询业务的交易处理中，以下对其业务审核要求描述正确的有（）A、向客户详细解释并询问是否认同该项业务必须收费及其费率B、检查客户是否开通小额通存通兑业务C、查验本人的身份证件是否真实有效D、个人存款账户存折（卡）密码是否正确E、《支付通存通兑业务委托书》是否填写完整，并与客户提供的信息一致
考题
以下对广东农村信用社个人住房公积金账户业务的后续处理描述不正确的是（）A、必须当天打印所有批量开立账户的公积金对账簿B、对所有批量开立账户的公积金对账簿经办柜员必须签字确认C、对所有批量开立账户的公积金对账簿必须加盖业务公章D、由单位出具《委托领取批量业务资料授权书》统一领取公积金对账簿
考题
单选题以下对广东农村信用社个人住房公积金账户业务的后续处理描述不正确的是（）A
必须当天打印所有批量开立账户的公积金对账簿B
对所有批量开立账户的公积金对账簿经办柜员必须签字确认C
对所有批量开立账户的公积金对账簿必须加盖业务公章D
由单位出具《委托领取批量业务资料授权书》统一领取公积金对账簿
考题
多选题广东农信社对广东金融结算服务系统E.TS税款入库业务的规定，以下属于该业务主要风险点的选项有（）A注意E.TS汇总凭证的日期与清单日期、金额是否一致B广东农信社（行）是否与付款人、委托单位签订业务协议并明确各方的权利义务C汇总凭证与明细凭证的总笔数、总金额量否相符D对已签订的协议检查是否存在有效期限内E委托人必须在广东农信社（行）开立单位银行结算账户，该账户已通过年审并在有效期内
考题
多选题以下对广东农信社公积金汇缴/补缴业务的交易结果描述不正确的有（）A成功汇缴/补缴后，客户单位账户会增加相应金额B成功汇缴/补缴后，客户单位账户会减少相应金额C成功汇缴/补缴后，公积金中心户会增加相应金额D成功汇缴/补缴后，公积金中心户会减少相应金额E成功汇缴/补缴后，缴存的资金从归集户转至暂收户
考题
单选题以下对广东农村信用社所涉及的公积金账户层次描述正确的是（）A
实体账户是公积金个人账户B
虚拟一级账户公积金中心账户即公积金中心户C
虚拟二级账户公积金中心账户即归集户账户D
虚拟三级账户即单位账户
考题
多选题按广东农信社国际业务对基础数据维护的规定，以下属于账户行、代理行、对手行信息维护的主要风险点的有（）A复核人员把关不严B由于操作人员维护的信息不正确，导致对方无法收到资金C账户行在我方账户维护不正确，导致日常业务无法记账D该网点不具备受理该业务的权限E业务受理不及时，影响客户的资金调度使用
考题
多选题以下对广东农信社公积金归集户支取的主要风险点描述不正确的是（）A归集户支取时，印鉴不真实B归集户支取时，收款单位不是《账户委托监管协议》中规定的单位C归集户支取时，收款账号不是《账户委托监管协议》中规定的账号D审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致E客户账户开户后是否送人行审核
考题
多选题广东农信社公积金业务辅助交易的交易处理中，公积金账户辅助交易有（）A公积金中心户查询（612201）B单位账户查询（612007）C个人公积金批量开户结果查询（612100）D账户交易查询（612101）E个人公积金解挂（612098）
考题
多选题以下对广东农信社中间业务中公积金业务的结息规定描述正确的有（）A个人住房公积金账户（三级账户）当年归集的按结息日挂牌公告的活期存款利率计息B上年结转的按结息日挂牌公告的3个月定期整存整取存款利率计息C上年结转的按结息日挂牌公告的6个月定期整存整取存款利率计息D个人住房公积金的结息的会计年度为每年6月30日至次年7月1日E个人住房公积金的结息的会计年度为每年7月1日至次年6月30日
考题
多选题按广东农信社国际业务对公共业务处理的规定，在报文管理中，以下对该业务的主要风险点描述不正确的有（）A分发的报文是否在有效期内B没及时处理需要手工分发的报文C报文分发错误D报文没有及时接收，影响业务的开展E打印的报文与客户提交的信息不一致
考题
多选题以下不属于广东农信社公积金单位编码开户业务的主要风险点的选项有（）A未提供单位卡户通知书B开户后未送人行审核C单位开户通知书资料不全D审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致E单位开户通知书印鉴不真实
考题
单选题按照广东农村信用社个人住房公积金账户支取/销户的规定，以下对收款账户的要求描述正确的是（）A
收款账户是客户账的必须与公积金个人账户账号使用的客户相同B
收款账户是客户账的必须与单位账户账号使用的客户相同C
收款账户是客户账的必须与公积金中心户账号使用的客户相同D
无账号限制
考题
多选题按照广东农信社小额支付系统通存通兑业务的规定，在广东农信社账户信息查询业务的交易处理中，以下对其业务审核要求描述正确的有（）A向客户详细解释并询问是否认同该项业务必须收费及其费率B检查客户是否开通小额通存通兑业务C查验本人的身份证件是否真实有效D个人存款账户存折（卡）密码是否正确E《支付通存通兑业务委托书》是否填写完整，并与客户提供的信息一致
考题
多选题按广东农信社银行卡业务的规定，以下属于广东农信社开立单位卡业务风险点的有（）A客户提交的开户资料和证件是否真实、有效，齐全。B单位已开立的单位银行结算账户是否已通过年审。C客户号是否属于开卡本单位，开立的卡产品是否与客户申请的一致。D开卡过程中是否有断开的情况。E是否操作账户过账限制交易，限制单位卡与基本账户之间的转账限制。
考题
多选题对通存业务的主要风险点描述正确的有（）A客户密码不正确，不法分子冒认客户，挪用客户资金B泄漏客户账户信息，造成客户资金损失的C因系统故障造成的通存通兑业务差错，广东农信社（行）无主动协调解决，拖延支付截留客户资金，影响客户资金使用的D会计主管审核授权不严格E对可疑交易无做好反洗钱登记
考题
单选题按照广东农村信用社个人住房公积金账户支取/销户的规定，以下对受理业务的资料要求描述不正确的是（）A
个人住房公积金账户支取时需提供住房公积金管理中心审批的“取款通知书“B
个人住房公积金账户销户时需提供住房公积金管理中心审批的“销户通知书“C
住房公积金审批中心出具的支取/销户通知书回单联加盖业务公章后定期交回地方住房公积金管理中心D
住房公积金审批中心出具的支取/销户通知书回单联加盖业务公章后交经办网点的上级管理机构保存
考题
多选题广东农信社对广东金融结算服务系统定期金融业务的规定，以下不属于定期金融业务主要风险点的选项有（）A广东农信社（行）是否与付款人、委托单位签订业务协议并明确各方的权利义务B对已签订的协议检查是否存在有效期限内C对有疑问的往来业务不及时进行查询，导致长期挂账，影响客户资金的及时入账D委托人必须在广东农信社（行）开立单位银行结算账户，该账户已通过年审并在有效期内E差错处理人员作案
考题
单选题不属于广东农村信用社个人住房公积金账户业务交易处理所涉及的系统操作是（）A
“个人住房公积金账户批量开户（612011）“交易B
“单位账户开户（612008）“交易C
“个人住房公积金账户批量开户查询/返盘（612012）“交易D
“个人住房公积金账户批量开户补登折（612015）“交易
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