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判断题
集体开户可免于对合作单位提供的身份证明进行联网核查。
A

对

B

错

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更多 “判断题集体开户可免于对合作单位提供的身份证明进行联网核查。A 对B 错” 相关考题
考题 中间业务批量开户时，可以使用脱机自动核查方式进行联网核查，以提高核查效率。
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考题 企业单位申请批量开户，信用社经办人员应要求开户单位申请人出具（），并对全部身份证件进行联网核查。A、单位授权书B、批量开户人员明细表C、开户申请表D、批量开户明细人员的有效身份证明
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考题 代理他人开立个人外币储蓄账户时，代理人应当提供被代理人和代理人的实名证件。使用居民身份证开户的，应通过联网核查公民身份信息系统进行身份证件核查，并打印核查结果。
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考题 外汇等值（）美元（本金和利息合计数）以上现金取款业务，要通过联网核查系统对客户身份进行核查，必要时审核其他身份证明文件。A、2000B、3000C、5000D、10000
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考题 信用卡申请资料中需客户提供的资料包括（）。A、身份证明及联网核查资料B、身份证明及收入证明C、联网核查资料及收入证明D、身份证明、联网核查资料和收入证明
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考题 集体开户可免于对合作单位提供的身份证明进行联网核查。
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考题 某检查组认定：2008年9月12日，某银行为客户龚XX办理存入活期储蓄存款51500元，客户未提供客户身份证明资料，也未对其身份证明资料进行联网核查。以下选项正确的是（）A、文中“未提供客户身份证明资料”定性准确。B、银行业金融机构为客户办理5万元以上的大额现金存取业务时，应视情况对客户提供的居民身份证件进行联网核查。C、文中“未进行联网核查”的定性，还应说明客户龚XX办理活期储蓄存款存在哪些可疑之处。D、以上事实表述不规范。文中所述“身份证明资料进行联网核查”应直接指出为“居民身份证进行联网核查”。
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考题 个人账户开户，由他人代理的，联网核查要求为（）A、需要对代理人进行联网核查并留存B、需要对被代理人进行联网核查并留存C、需要同时对代理人和被代理人进行联网核查并留存D、不需要核查
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考题 华夏银行向客户提供外币形式贸易融资（打包放款除外）的，应在（）。A、收汇时进行联网核查B、提供融资服务即放款时进行联网核查C、不需要D、提供融资服务即放款前进行联网核查
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考题 客户在办理下列哪写业务时需进行联网核查并打印联网核查结果（）。A、开户B、客户申请修改户名或实名证件业务C、密码维护D、存折重新写磁
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考题 办理上门开户业务时，必须通过“01300单笔联网核查”交易对客户经理身份进行联网核查并拍摄现场场景。
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考题 根据大连银行身份信息联网核查业务规定，工作人员在通过联网核查系统办理联网核查业务，经系统反馈核查相符的，（）登记联网核查登记簿。A、必须B、无需C、取款业务D、开户及存款业务
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考题 下列哪些业务必须进行联网核查（）A、密码挂失解挂B、单位集体开户C、5万元以上（含）的人民币现金存款D、重写磁业务
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考题 判断题在办理个人账户开户业务时，柜员联网核查不一致时，可不要求客户提供相关辅助证件，而继续为客户办理开户业务.A 对B 错
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考题 单选题以下不属于广东农村信用社个人住房公积金账户开户业务的审核要求的是（）A 审核“批量开户通知书“的资料是否齐全B 审核“批量开户通知书“的资料及印鉴是否真实C 对明细身份证明进行联网核查D 审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致
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考题 多选题下列哪些业务必须进行联网核查（）A密码挂失解挂B单位集体开户C5万元以上（含）的人民币现金存款D重写磁业务
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考题 单选题信用卡申请资料中需客户提供的资料包括（）。A 身份证明及联网核查资料B 身份证明及收入证明C 联网核查资料及收入证明D 身份证明、联网核查资料和收入证明
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考题 多选题远程柜面设备使用人应通过联网核查核验存款人的身份信息，进行认真审查，核实存款人开户意愿，做好人脸识别、人证比对，确保（）一致。A存款人B身份证证明材料C联网核查结果D辅助身份证明材料（如有）
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考题 单选题个人账户开户，由他人代理的，联网核查要求为（）A 需要对代理人进行联网核查并留存B 需要对被代理人进行联网核查并留存C 需要同时对代理人和被代理人进行联网核查并留存D 不需要核查
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考题 判断题办理上门开户业务时，必须通过“01300单笔联网核查”交易对客户经理身份进行联网核查并拍摄现场场景。A 对B 错
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考题 多选题企业单位申请批量开户，信用社经办人员应要求开户单位申请人出具（），并对全部身份证件进行联网核查。A单位授权书B批量开户人员明细表C开户申请表D批量开户明细人员的有效身份证明
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考题 多选题柜员在办理（）业务时，应对客户进行联网核查A快易理财B维护个人账户姓名或身份证件号码资料C申请集体开户D第三方存管业务
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考题 判断题代理他人开立个人外币储蓄账户时，代理人应当提供被代理人和代理人的实名证件。使用居民身份证开户的，应通过联网核查公民身份信息系统进行身份证件核查，并打印核查结果。A 对B 错
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考题 判断题中间业务批量开户时，可以使用脱机自动核查方式进行联网核查，以提高核查效率。A 对B 错
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考题 多选题开户行应对居民身份证通过联网核查系统核验存款人的身份信息，对身份证件的（）进行认真审查，对存款人与身份证件的一致性和存款人开户意愿进行核实，如通过有效身份证件仍无法准确判断存款人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。核验通过后，开户行留存存款人的身份证件及辅助身份证明材料。A真实性B有效性C合规性D完整性
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考题 单选题华夏银行向客户提供外币形式贸易融资（打包放款除外）的，应在（）。A 收汇时进行联网核查B 提供融资服务即放款时进行联网核查C 不需要D 提供融资服务即放款前进行联网核查
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考题 判断题各农合机构营业网点进行联网核查公民身份信息时，应根据客户提供的身份证原件向联网核查系统准确提交待核查人的姓名和公民身份号码。A 对B 错
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