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多选题
银行业金融机构案件防控工作联席会议由哪些机构组成?()
A

银监会办公厅

B

法律部门

C

各机构监管部门

D

银监局

E

案件稽查部门


参考答案

参考解析
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考题 银行业金融机构案件防控工作联席会议采取定期的方式召开。() 此题为判断题(对,错)。

考题 银行业金融机构案件防控工作联席会议组成单位之间案件防控信息实行相互保密。() 此题为判断题(对,错)。

考题 银行业金融机构案件处置三项制度包括() A.《银行业金融机构案件处置工作规程》B.《银行业金融机构案防工作办法》C.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》D.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》

考题 按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》,银行业金融机构案件防控工作联席会议组成单位有义务主动通报、交流相关工作信息,实现案件防控工作信息共享。这些信息包括()。 A、涉及银行业金融机构案件防控工作的会议情况及相关文件资料B、银行业金融机构案件防控工作的规划和安排C、银行业案件统计与分析资料D、与银行业金融机构案件防控相关的专项现场检查报告

考题 根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》,金融机构案件处置三项制度包括()。 A、《银行业金融机构案件处置工作规程》B、《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》C、《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》D、《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》

考题 下列哪项不属于金融机构案件处置制度内容()。 A、银行业金融机构案件处置工作流程B、银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法C、银行业金融机构案件防控工作联席会议制度D、案件风险信息快报

考题 银行业金融机构案件防控工作联席会议由各组成单位根据工作需要提议,采取()的方式召开。A.定期B.不定期C.组织者提议D.被查单位提议

考题 银行业金融机构案件处置三项制度指A.《银行业金融机构案件处置工作规程》B.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》C.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》D.《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》

考题 上海中资银行业金融机构案件防控工作考评的主要内容有哪些?

考题 《上海银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定,案件防控工作考评的内容包括()A、内控执行力建设B、案件责任追究与整改C、内审稽核工作力度D、案件防控工作组织、工作质量

考题 哪些机构适用《上海中资银行业金融机构案件防控工作考评办法(试行)》?

考题 银行业金融机构案件防控工作联席会议各参会单位对联席会议作出的决议或决定可以不履行。

考题 银行业金融机构案件防控工作联席会议形成的决议或决定以会议纪要形式发送各参会单位。

考题 ()通过召开银行业金融机构案件防控工作联席会议的方式,形成部门间的协调机制。A、银监会B、银监局C、银行业金融机构D、银监会相关机关

考题 银行业金融机构案件防控工作联席会议由哪些机构组成?()A、银监会办公厅B、法律部门C、各机构监管部门D、银监局E、案件稽查部门

考题 银行业金融机构和其他参与办案机构是银监会银行业金融机构案件防控工作联席会议组成部门,需要出席联席会议。

考题 《银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定,案件防控工作考评的内容包括()A、案件防控工作组织、工作质量B、内审稽核工作力度C、内控执行力建设D、案件责任追究与整改

考题 《银行业金融机构案件防控工作考核评价办法》规定,如果被考评机构没有建立案件防控工作定人定岗定责的工作制度和工作体系,则案件防控工作组织单项考评为不合格。

考题 银行业金融机构案件处置三项制度指()A、《银行业金融机构案件处置工作规程》B、《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》C、《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》D、《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》

考题 问答题上海中资银行业金融机构案件防控工作考评的主要内容有哪些?

考题 问答题哪些机构适用《上海中资银行业金融机构案件防控工作考评办法(试行)》?

考题 判断题银行业金融机构案件防控工作联席会议各参会单位对联席会议作出的决议或决定可以不履行。A 对B 错

考题 判断题银行业金融机构案件防控工作联席会议形成的决议或决定以会议纪要形式发送各参会单位。A 对B 错

考题 单选题()通过召开银行业金融机构案件防控工作联席会议的方式,形成部门间的协调机制。A 银监会B 银监局C 银行业金融机构D 银监会相关机关

考题 判断题银行业金融机构和其他参与办案机构是银监会银行业金融机构案件防控工作联席会议组成部门,需要出席联席会议。A 对B 错

考题 多选题银行业金融机构案件处置三项制度包括()A《银行业金融机构案件处臵工作规程》B《银行业金融机构案件防控工作管理制度》C《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》D《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》

考题 多选题银行业金融机构案件处置三项制度包括()A《银行业金融机构案件防控工作管理制度》B《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》C银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》D《银行业金融机构案件处置工作规程》