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多选题
对新开立账户的客户的基本信息，一定要在开立账户时在DCC系统中详尽地录入客户的基本信息，包括（），避免日后再次进行补充。
A
性别
B
国籍
C
身份证明文件的种类
D
号码
参考答案
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解析：
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考题
自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、(),身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
A、家庭电话B、单位电话C、手机号码D、联系方式
考题
自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、()、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。
A、职业B、行业C、住所地D、工作单位地址
考题
为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括（）A、客户的住所地或者工作单位地址B、客户的联系方式C、客户的身份证件或者身份证明文件的种类D、客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限
考题
为对私客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括（）。A、客户的住所地或者工作单位地址B、客户的联系方式C、客户的身份证件或者身份证明文件的种类D、客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限
考题
多选题为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些？A客户的住所地或者工作单位地址B客户的联系方式C客户的身份证件或者身份证明文件的种类D客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限
考题
多选题办理漫游汇款业务应遵循反洗钱有关规定，对规定的业务场景开展客户身份识别、留存客户身份资料和登记客户身份基本信息。自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）。A姓名、性别B国籍、职业C职业、住所地或者工作单位地址、联系方式D身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
考题
多选题为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括（）A客户的住所地或者工作单位地址B客户的联系方式C客户的身份证件或者身份证明文件的种类D客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限
考题
多选题下列有关客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理规定，说法正确的是（）A自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限B客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年C金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核D金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照本办法的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
考题
多选题柜员在办理发卡业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、（）等。A性别、国籍B职业C住所地或者工作单位地址D身份证件或者身份证明文件的种类、号码E身份证件或者身份证明文件的有效期限
考题
单选题自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、（），身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。A
家庭电话B
单位电话C
手机号码D
联系方式
考题
单选题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中，自然人客户的“身份基本信息”不包括（）A
姓名、性别B
国籍、职业C
家庭成员D
身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
考题
填空题客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、住所或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和（）
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