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多选题
在办理存取款（现金）过程中，未执行分级审批制度办理大额现金支取业务，造成严重后果的，给予有关责任人员（）至（）处分。
A
记大过
B
记过
C
开除
D
警告
参考答案
参考解析
解析：
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考题
《江苏省农村信用社员工违规行为处理暂行办法》规定，在账户管理和办理结算业务过程中，违反大额现金管理规定，帮助客户套取现金的，给予有关责任人员经济处罚或警告至记大过处分；情节严重的，给予（）处分。A、记过B、记大过C、降级（职）至留用察看D、开除
考题
某银行经办员在办理客户支票支取业务时，在验验过程中发现验印未通过，经办人员未通过手工进行核对，也未报营业网点运营主管进行核对，自认为是验印系统出了故障，便先给客户办理了支取现金业务，造成银行大额资金损失，严重影响银行声誉。请指出该银行经办人员违反的条款及给予的处理档次。（）A、给予有关责任人员记过至开除处分B、对采用电子验印、系统自动核验未通过，验印操作员未按规定通过人工辅助方式进行核验和换人复核，造成严重后果的C、警告D、未有违规行为
考题
有下列行为（）之一的，给予警告至记过处分；造成不良后果的，给予记大过至降级处分；造成严重后果的，给予撤职至开除处分。A、未按规定加配钞、装箱或回钞清点的B、按规定办理现金存取业务的C、按规定办理代理业务的D、未按规定盘库或查库的
考题
违规为个人银行结算账户办理转账结算或未落实大额现金支取（）制度的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分；造成严重后果的，给予降级至留用察看处分。A、双线查证B、先收款后记账C、先记账后付款D、当面清点
考题
以下授信执行环节违规行为应给予有关责任人员撤职至开除处分的是（）。A、未按审批内容办理信贷业务，造成严重后果B、未按规定进行放款审核或不执行放款审核意见放款，造成严重后果的C、与抵（质）押人或出质人恶意串通，办理或授意办理虚假抵（质）押担保手续D、帮助客户隐匿、转移资产，帮助客户通过假破产、假改制等方式逃废银行债务的
考题
单选题未执行分级审批制度，办理大额转账和大额现金支取，导致大额转账和大额现金支取失控的给予有关责任人（）。A
移送司法机关处理B
停职处理C
记大过至开除或解除劳动合同处理D
留用察看处理
考题
多选题有下列行为（）之一，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分；造成严重后果的，给予降级至留用察看处分。A未根据原始凭证录入确认往账信息的B违反“先收款后记账、先记账后付款”原则的C未按规定办理现金存取业务的D未核对印鉴或未按规定核验印鉴的
考题
单选题违规为个人银行结算账户办理转账结算或未落实大额现金支取（）制度的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分；造成严重后果的，给予降级至留用察看处分。A
双线查证B
先收款后记账C
先记账后付款D
当面清点
考题
单选题下列说法正确的是：（）。A
按规定办理变更账户名称、法定代表人或动账、对账等客户重要信息的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分；造成严重后果的，给予降级至留用察看处分B
按规定办理现金存取业务的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分；造成严重后果的，给予降级至留用察看处分C
按规定开立注册验资临时存款户或为存款人多头开立银行结算账户的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分；造成严重后果的，给予降级至留用察看处分D
未按规定填制、取得原始凭证或填制、取得的原始凭证不符合规定的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分；造成严重后果的，给予降级至留用察看处分
考题
多选题有下列行为（）之一的，给予警告至记过处分；造成不良后果的，给予记大过至降级处分；造成严重后果的，给予撤职至开除处分。A未按规定加配钞、装箱或回钞清点的B按规定办理现金存取业务的C按规定办理代理业务的D未按规定盘库或查库的
考题
单选题未按规定（）、装箱或回钞清点的，给予警告至记过处分；造成不良后果的，给予记大过至降级处分，造成严重后果的，给予撤职至开除处分。A
记账B
加配钞C
办理现金存取业务D
变更账户名称
考题
多选题办理跨省通存通兑业务过程中，严格落实大额存、取复核制度，即对（）在规定额度以上的，必须换人复核后，方可收入或支取。A现金存入B现金支取C转账
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