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判断题
银行业金融机构案件调查过程中，可以向其他单位和个人披露有关情况。
A

对

B

错

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更多 “判断题银行业金融机构案件调查过程中，可以向其他单位和个人披露有关情况。A 对B 错” 相关考题
考题 施工调查组有权向有关单位和个人了解与事故有关的情况,并要求其提供相关文件、资料,有关单位和个人不得拒绝() 此题为判断题(对，错)。
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考题 按照《银行业金融机构全面风险管理指引》,银行业金融机构应当按照银行业监督管理机构的规定,向公众披露全面风险管理情况。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 律师凭律师执业证书和律师事务所证明,可以向有关单位或者个人调查与承办法律事务有关的情况,被调查有关单位或者个人不应拒绝调查。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 事故调查组有权向有关单位和个人了解与事故有关的情况,有关单位和个人可根据情况予以回答。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 银行业金融机构应当定期披露国别风险和国别风险管理情况。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 铁路交通事故调查组有权向有关单位和个人了解与事故有关的情况,并要求其提供相关文件、资料,有关单位和个人可以拒绝。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 事故调查组有权向有关单位和个人了解与事故有关的情况，并要求其提供相关文件、资料，有关单位和个人可酌情提供。此题为判断题(对，错)。
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考题 现场检查中，检察人员不可以通过（　　）方式进行深入检查。A.约谈外审人员 B.抽调内审人员 C.向其他银行业金融机构了解情况 D.无需批准对与被调查金融机构有关系的单位和个人进行调查
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考题 《银行业金融机构案件处置工作规程》规定，督查组在案件调查阶段应当履行哪些职责（）A、启动应急预案，清查账目。B、指导、督促并跟踪银行业金融机构做好案件应急处置与调查工作，及时掌握案件调查和侦办情况，协调做好跨行资金核查，必要时可以直接介入调查或延伸调查。C、督促银行业金融机构及时向公安、司法机关报案，或者按照《中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定》及时移送案件，开展相应工作。D、上报案件调查和调查报告。
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考题 银行业金融机构案件调查、监管部门案件督查过程中，可以向其他单位和个人披露有关情况。
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考题 银行业金融机构案件调查过程中，可以向其他单位和个人披露有关情况。
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考题 下列哪一项的做法是错误的（）A、银行业金融机构案件审结后，应当直接向银监会案件稽查部门报送案例材料B、在案件审结工作中，银行业金融机构提交案件审结报告即完成案件审结工作C、专案组在调查中获取的情况可以向其他单位和人员披露D、案组的人员在任何情况下禁止以非法手段获取证据
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考题 判断题事故调查组有权向事故单位，有关部门和有关人员了解情况并索取资料，任何单位和个人不得拒绝。A 对B 错
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考题 判断题银行业金融机构案件调查、监管部门案件督查过程中，可以向其他单位和个人披露有关情况。A 对B 错
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考题 判断题事故调查组有权向有关单位和个人了解与事故有关的情况，并要求提供相关文件、资料、有关单位和个人不得拒绝。A 对B 错
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考题 判断题事故调查组有权向有关单位和个人了解与事故有关的情况，并要求其提供相关的文件、资料，有关单位和个人不得拒绝。A 对B 错
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考题 判断题《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，各银行业金融机构发生案件或案件风险事件后，应对有关排查工作开展情况进行检查，并根据检查情况追究排查不尽职的责任。A 对B 错
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考题 判断题延伸调查权即中国银监会及其派出机构依法对银行业金融机构进行检查时，经批准可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取有关措施。（ ）A 对B 错
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考题 单选题下列哪一项的做法是正确的（）A 专案组的人员在任何情况下禁止以非法手段获取证据B 专案组在调查中获取的情况可以向其他单位和人员披露C 银行业金融机构案件审结后，应当及时向银监会案件稽查部门报送案例材料D 在案件审结工作中，银监局报送银行业金融机构的案件审结报告后，即完成案件审结工作
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考题 判断题事故调查组有权向有关单位和个人了解与事故有关的情况，并要求其提供相关文件、资料，有关单位和个人不得拒绝。（）A 对B 错
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考题 判断题事故调查组有权向有关单位和个人了解与事故有关的情况。A 对B 错
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考题 判断题事故调查组有权向发生事故的企业和有关单位、有关人员了解有关情况和索取有关资料，任何单位和个人不得拒绝。A 对B 错
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