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多选题
中小企业授信欺诈风险是指（）在与银行的往来过程中提供不真实的文件、资料，以及恶意与银行进行不当交易，其行为足以导致银行方面形成损失。
A

客户

B

员工

C

担保公司

D

其他第三者

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考题 根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》的规定，其中关联授信比例中全部关联方授信总额是指（ ）。 A．商业银行全部关联方的授信余额，扣除关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和我国中央政府和地方政府债券 B．商业银行全部关联方的授信余额，扣除关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单 C．商业银行全部关联方的授信余额，扣除关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和我国中央政府债券 D．商业银行全部关联方的授信余额，扣除关联方提供的保证金存款以及我国中央政府和地方政府债券
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考题 商业银行关联交易是指商业银行与关联方之间发生的转移资源或义务，不包括授信。()
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考题 依照《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》规定，商业银行关联交易是指下列商业银行与关联方之间发生的转移资源或义务（ ）。A.授信B.资产转移C.提供服务D.中国银行业监督管理委员会规定的其他关联交易E.以上都对
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考题 商业银行关联交易是指商业银行与关联方之间发生的转移资源或义务的（）事项。A、授信B、资产转移C、提供服务D、中国银行业监督管理委员会规定的其他关联交易
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考题 商业银行授信过程中，与客户品质有关的预警信号是（）。A、客户不愿意提供与信用审核有关的文件B、客户在银行的头寸不断减少C、管理层行为异常D、付息或还本拖延
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考题 依照《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》规定，商业银行关联交易是指下列商业银行与关联方之间发生的转移资源或义务（）。A、授信B、资产转移C、提供服务D、中国银行业监督管理委员会规定的其他关联交易E、以上都对
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考题 依照《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》规定，商业银行关联交易是指下列商业银行与关联方之间发生的转移资源或义务（）。A、授信B、资产转移C、提供服务D、中国银行业监督管理委员会规定的其他关联交易
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考题 《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》规定，商业银行的股东通过向商业银行施加影响，迫使商业银行从事（）行为的，中国银监会可以区别不同情况限制该股东的权利。A、未依法合规进行关联交易，给商业银行造成损失B、向关联方发放无担保贷款C、违反法规为关联方融资行为提供担保D、未按银行内控制度审批关联交易E、对关联方授信余额超过监管规定比例
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考题 中小企业授信欺诈风险是指（）在与银行的往来过程中提供不真实的文件、资料，以及恶意与银行进行不当交易，其行为足以导致银行方面形成损失。A、客户B、员工C、担保公司D、其他第三者
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考题 关联交易是指华夏银行与关联方之间发生的转移资源或义务事项，下列事项能够准确诠释关联交易的是（）A、授信B、资产转移C、提供服务D、授信、资产转移、提供服务及银监会规定的其他关联交易
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考题 判断题商业银行关联交易是指商业银行与关联方之间发生的转移资源或义务，不包括授信。（）A 对B 错
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考题 多选题根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》的规定，商业银行关联交易是指商业银行与关联方之间发生的转移资源或义务的下列（）事项。A授信B资产转移C提供服务D存款
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考题 单选题《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》中规定，商业银行向关联方提供授信发生损失的，在（）年内不得再向该关联方提供授信。A 1B 2C 3D 4
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考题 多选题中小企业授信欺诈风险是指（）在与银行的往来过程中提供不真实的文件、资料，以及恶意与银行进行不当交易，其行为足以导致银行方面形成损失。A客户B员工C担保公司D其他第三者
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考题 单选题商业银行授信过程中，与客户品质有关的预警信号是（）。A 客户不愿意提供与信用审核有关的文件B 客户在银行的头寸不断减少C 管理层行为异常D 付息或还本拖延
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考题 单选题下列对关联交易风险控制描述正确的是（）A 华夏银行可向关联方发放无担保贷款B 华夏银行可接受华夏银行的股权作为质押提供授信C 华夏银行不得为关联方的融资行为提供担保，但关联方以银行存单、国债提供足额反担保的除外D 以上都正确
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