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单选题
在开立人民币基本存款帐户时，如为授权财务人员办理的，须留存授权办理业务人员的（）和名章印鉴．
A
身份证复印件
B
居民身份证
C
联系方式
D
姓名
参考答案
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考题
存款人变更预留印鉴时提供的资料有（）。A、存款人为单位且由该单位法定代表人（负责人）办理的，应出具书面申请书、原预留印鉴卡片、法定代表人（负责人）有效身份证件原件、营业执照或组织机构代码证等单位有效证明文件资料B、由授权代理人办理的，除提供上述资料外，代理人还需出具其有效身份证件原件、法定代表人（负责人）的授权书C、新印鉴预留非法人名章时，需出具预留银行个人签章授权书以及被授权人的有效身份证件D、存款人为个人的，应出具书面申请书、原预留印鉴卡片，以及其有效身份证件原件E、开户网点留存相关证明资料复印件，按相关规定妥善保管
考题
办理规定业务进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，以下做法正确的是（）。A、留存身份证复印件后继续办理业务B、要求客户出示印鉴卡C、直接为客户办理业务D、拒绝为该客户办理相关业务
考题
按照广东农村信用社公积金归集户开户业务的规定，存款人授权他人申请开立专用存款账户，在办理业务时应补充提交的材料不包括（）A、出具授权书B、提供法人有效身份证件及复印件C、被授权人有效身份证件及复印件D、客户填写的《特殊业务申请表》
考题
办理单位定期（通知存款）开户，必须要上传远程授权的凭证资料有（）。A、《开立单位银行结算账户申请书》B、营业执照正本C、营业执照正本复印件D、基本账户开户许可证E、基本账户开户许可证复印件F、法定代表人或负责人有效身份证件，如为代办的须《授权委托书》及代办人有效身份证件
考题
关于借记卡现金存款业务，说法正确的有（）。A、办理现金存款业务时，客户签名与户名不一致的，视同代理业务办理B、无卡存款必须由存款人填写存款凭条并记录存款人有效身份证件及联系方式C、同一客户同时办理多笔无卡现金存款业务，可以只留存一张身份证件复印件D、办理无卡存现时，须要求存款人提供持卡人姓名、卡号，存现金额1万元（含）以上的，还需提供存款人姓名、有效身份证件、联系方式，经办人员核对有效身份证并留存复印件
考题
开立人民币基本存款账户的客户身份识别，关于登记客户身份基本信息下列说法正确的是（）。A、对完成客户身份识别、符合规定的客户，在现金管理系统中完整登记客户身份基本信息。B、授权财务人员办理的，须留存授权办理业务人员的身份证复印件和名章印鉴。C、在预留印鉴卡的空白处登记授权办理业务人员的姓名、有效身份证件种类、号码、有效期限。D、印鉴卡经多次登记无空白后可要求客户更换印鉴卡。
考题
人民币NRA账户的开立提交的开户资料包括（）A、开立单位银行结算账户申请书（一式三联）、开户情况说明函B、在境外合法注册成立的证明文件原件和复印件C、控股股东（实际控制人）或董事的证明材料及其身份证明文件（身份证、护照等）的原件和复印件D、公司章程（如为公司）原件和复印件E、董事会/股东会同意开户的决议F、如账户负责人（法定代表人）授权他人办理账户开立及相关业务的，应提供账户负责人出具的授权书以及被授权人的身份证明文件（身份证、护照等）的原件和复印件G、预留印鉴卡H、特殊机构代码赋码通知原件和复印件
考题
开立人民币基本存款账户客户所提供的资料有（），银行预留印鉴等有关证明文件。A、企业法人营业执照B、组织机构代码证C、税务登记证D、法定代表人或单位负责人、授权办理业务人员的身份证件及其复印件，授权书和其他证明文件
考题
多选题机构客户人民币大额存单销户或部提时，需提供以下资料（）。A存款证实书（若有开立），并加盖预留印鉴B经授权的经办人合法有效身份证件原件及复印件C填写《对公大额存单销户（部提）申请书》，加盖预留印鉴D单位公章、法人名章及预留银行印鉴
考题
多选题已在我行开立活期存款帐户的单位客户申请办理对公“双利丰”业务需提供单位客户（）。A开户许可证复印件B有效的组织机构代码证复印件C法定代表人身份证件复印件D被授权人身份证件复印件及授权书
考题
多选题关于借记卡现金存款业务，说法正确的有（）。A办理现金存款业务时，客户签名与户名不一致的，视同代理业务办理B无卡存款必须由存款人填写存款凭条并记录存款人有效身份证件及联系方式C同一客户同时办理多笔无卡现金存款业务，可以只留存一张身份证件复印件D办理无卡存现时，须要求存款人提供持卡人姓名、卡号，存现金额1万元（含）以上的，还需提供存款人姓名、有效身份证件、联系方式，经办人员核对有效身份证并留存复印件
考题
单选题按照广东农村信用社公积金归集户开户业务的规定，存款人授权他人申请开立专用存款账户，在办理业务时应补充提交的材料不包括（）A
出具授权书B
提供法人有效身份证件及复印件C
被授权人有效身份证件及复印件D
客户填写的《特殊业务申请表》
考题
单选题关于无卡存款业务，以下说法错误的是（）。A
无卡存款必须由存款人填写存款凭条并记录存款人有效身份证件及联系方式B
同一客户同时办理多笔无卡现金存款业务，可以只留存一张身份证件复印件C
同一客户经常在本营业机构办理无卡存款业务，可以留存一张身份证件复印件专夹保管，并确保该交易可以跟踪核对D
存现金额5000元（含）以上的，还需提供存款人姓名、有效身份证件、联系方式，经办人员核对有效身份证并留存复印件，且须核对卡号、户名相符后，再将资金入账
考题
多选题在开立人民币基本存款账户时，如为授权财务人员办理的，须留存授权办理业务人员的身份证复印件和名章印鉴．并在预留印鉴卡空白处登记授权办理业务人员的（）等内容。A姓名。B有效身份证件种类。C证件号码。D有效期。E联网核查结果。
考题
单选题办理规定业务进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，以下做法正确的是（）。A
留存身份证复印件后继续办理业务B
要求客户出示印鉴卡C
直接为客户办理业务D
拒绝为该客户办理相关业务
考题
多选题已在农业银行开立活期存款帐户的单位客户申请办理对公“双利丰”业务需提供以下资料（）。A单位客户开户许可证复印件B有效的组织机构代码证复印件C法定代表人身份证件复印件D被授权人身份证件复印件及授权书
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