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判断题
代理人代理开卡时,受理网点必须全面了解和审查代理人的职业背景、代办目的和代办性质等,并据此判断个人代理开卡的理由是否正当,如理由明显不正当,不得为其办理。
A

B


参考答案

参考解析
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考题 对于个人代理多人办理借记卡的,发卡行应执行下列哪些要求。() A.核对代理人和被代理人的真实身份,留存双方的身份证件复印件B.要求代理人在办卡申请表中填写“代办理由”一项C.全面了解和审查代理人的职业背景、代办目的和代办性质等,并据此判断个人代理多人办卡的理由是否正当D.如个人代理多人办卡的理由明显不正当,发卡行应在为其办理借记卡后的10个工作日内以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告

考题 对非代理人代办件的理解正确的是:() A.非代理人代办指非职业性中介代办,不包括渠道的代理人或销售人员的代办B.A客户委托其配偶B到公司办理保全业务,属于非代理人代办件C.A客户委托其保单销售人员C代为办理理赔业务,属于非代理人代办件D.非代理人代办件,只需在影像留存委托书即可,无需录入了LA400E.代理人代办件的代办信息须完整录入LA400

考题 个人代理他人办卡的,发卡机构必须同时核对代理人和被代理人的真实身份。无正当理由不允许个人代理多人办卡。() 此题为判断题(对,错)。

考题 单户卡由他人代为申领是,网点应全面了解代理人的()等,并据此判断代办理由是否正当,如理由明显不正当,不得为其办理绿卡。A职业背景B代办目的C代办性质D绿卡本人的证件

考题 对个人代理多人办理借记卡的,发卡银行应全面了解审查代理人()等情况。对理由明显不正当的,应拒绝发卡。A、职业背景、代理办理的目的B、性质C、原因D、理由

考题 个人代理他人办卡的,发卡机构必须同时核对代理人和被代理人的真实身份。无正当理由不允许个人代理多人办卡。

考题 代理人代为办理开立绿卡账户的,网点柜员应电话核实并全面了解()等事项,并据此判断代办理由是否正当。A、代理行为是否符合被代理人本人真实意愿B、代办目的C、代办性质D、代理人的职业背景

考题 以下关于代理个人开户表述正确的有()A、正常代理他人开户的,需提供合法的委托书B、开户行应全面了解与审查代理人的职业背景、代办目的和代办性质C、同一代理人代理开立借记卡的数量不得超过我.行规定张数,系统自动施以D、柜面所有代理开立的借记卡,系统均自动设置只收不付的限制E、无民事行为能力人或限制民事行为能力人开立账户时,由法定代理人或人民法院、有关部门依法指定的人员出具监护证明或证明文件办理,可无需提供委托书

考题 代办开户手续,必须同时核对()和()的真实身份,将被代理人和代理人身份证件同时复印并留存归档A、代理人B、被代理人C、其他人

考题 判断题营运主机业务系统全面故障并启动应急预案后,网点可受理由代理人代办的对私应急取款业务。()A 对B 错

考题 判断题申领信用卡必须由代理人持身份证原件亲自办理,不允许其他个人代办。()A 对B 错

考题 多选题对个人代理多人办理借记卡的,发卡银行应全面了解审查代理人()等情况。对理由明显不正当的,应拒绝发卡。A职业背景、代理办理的目的B性质C原因D理由

考题 填空题()代理他人办卡的,发卡机构必须同时核对代理人和被代理人的真实身份。无()理由不允许个人代理()办卡。对已在银行大量开户或申卡的持卡人申请办卡,要()审查,并加强风险防控。

考题 判断题个人代理他人办卡的,发卡机构必须同时核对代理人和被代理人的真实身份。有正当理由允许个人代理多人办卡。对已在银行大量开户或申卡的持卡人申请办卡,要从严审查,并加强风险防控。()A 对B 错

考题 判断题个人代理他人办理借记卡的,须在办卡申请表中增加填写“代办理由”一项。发卡机构必须同时核对代理人和被代理人的真实身份,留存双方的身份证件复印件,并登记双方的姓名、证件类型和号码。()A 对B 错

考题 多选题个人代理多人办理借记卡的,经办行应全面了解和审查代理人的()据此判断个人代理多人办卡的理由是否正当。A职业背景B代办目的C代办性质

考题 判断题个人代理多人办理借记卡的,发卡机构应全面了解和审查代理人的职业背景、代办目的和代办性质等,并据此判断个人代理多人办卡的理由是否正当,如理由明显不正当,发卡机构不得为其办理借记卡。()A 对B 错

考题 多选题代办开户手续,必须同时核对()和()的真实身份,将被代理人和代理人身份证件同时复印并留存归档A代理人B被代理人C其他人

考题 判断题密码重置由代理人代办的,必须携带持卡人和代理人的有效身份证件,可以在各个网点办理。()A 对B 错

考题 判断题个人代理他人办理借记卡的,须在办卡申请表中填写“代办理由”,并提供代理人和被代理人的有效身份证件。A 对B 错

考题 单选题个人代理他人办理借记卡的,须在办卡申请表中填写“代办理由”,并提供代理人和被代理人的有效身份证件,个人一次性代办借记卡张数不得超过()张A 2B 3C 4D 5

考题 判断题对于由代理人代办开立的存款证明,可由代办人办理存款解冻。如遇到代理人代为办理存款证明提前解冻的情况,受理网点应严格与开立存款证明的网点核对资料,确定开立存款证明时是否为此代理人代为开立A 对B 错

考题 单选题个人代理多人办理借记卡的,柜员应全面了解和审查代理人的职业背景、代办目的和代办性质等,并据此判断个人代理多人办卡的理由是否正当。如理由明显不正当,不得为其办理。原则上,个人一次性代理办理借记卡的数量不得超过()张。A 2B 3C 4D 5

考题 多选题关于个人代理他人办理借记卡说法正确的有()。A应在开户申请表上注明“代办理由”B信用社应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件,留存双方身份证件复印件C个人代理多人办理借记卡的,信用社应全面了解和审查代理人的职业背景、代办目的等,并判断其代多人办理借记卡的理由是否正当,理由明显不正当的,应拒绝为其办理借记卡。D个人一次性代理办理借记卡的数量不得超过3张

考题 多选题代理人代为办理开立绿卡账户的,网点柜员应电话核实并全面了解()等事项,并据此判断代办理由是否正当。A代理行为是否符合被代理人本人真实意愿B代办目的C代办性质D代理人的职业背景

考题 判断题个人代理他人办卡的,发卡机构必须同时核对代理人和被代理人的真实身份。无正当理由不允许个人代理多人办卡。A 对B 错

考题 多选题单户卡由他人代为申领是,网点应全面了解代理人的()等,并据此判断代办理由是否正当,如理由明显不正当,不得为其办理绿卡。A职业背景B代办目的C代办性质D绿卡本人的证件