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多选题
在可以确认客户身份的情况下以下（）业务可以当时处理。
A
ATM吞没借记卡领取
B
借记卡挂失换卡
C
借记卡密码挂失重置
D
存单（折）凭证挂失补发
参考答案
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考题
以下关于挂失说法正确的是( )。A.客户本人办理储蓄(存单、折)书面挂失时，营业机构在当场能够确认客户本人身份的情况下，可以即时办理凭证补发或挂失销户B.储蓄(存单、折)书面挂失后，补领新存款凭证和挂失销户，须客户本人凭有效身份证件和挂失申请书到原挂失营业机构办理，不得代理C.储蓄业务密码重置须客户本人凭有效身份证件到原挂失营业机构办理，不得代理D.储蓄业务密码重置，经核实确认本人身份的，可即时为其办理密码重置业务
考题
以下哪种关于客户身份识别的概念的表述是错误的?()A.金融机构在与客户建立业务关系时，应当根据法定的有效身份证件，确认客户的真实身份B.金融机构在进行客户身份识别时，应当针对不同性质的客户、业务关系或者交易类型，采取相应措施，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源C.在特殊情况下，金融机构可以为客户开立匿名账户D.金融机构在进行客户身份识别时，认为有必要的情况下，还要了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
考题
以下关于反洗钱客户身份基本信息确认说法正确的是（）A、生存金（满期金）领取、养老金（年金）领取业务，金额超过人民币10000元或外币等值1000美元的，系统会提示需确认客户身份信息B、保单借款业务单个保单借款金额超过人民币10000元或外币等值1000美元的，系统会提示需确认客户身份信息C、对达到反洗钱识别标准的业务，系统自动跳出客户身份基本信息确认界面，客户确认五要素信息及投、被保人关系后，方可继续办理业务D、付费类银行转账授权业务，系统均会提示需确认客户身份信息
考题
关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是（）A、不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。B、对于再次办理业务的客户，可以允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。C、在某些低风险情况下，各国可以决定由法律确定金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。D、在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。
考题
自助设备长短款己确认的情况下，网点可以联系到客户的，应及时通知客户到网点补账，以留存的（）作附件，做转账处理，客户在存款凭证、《甘肃银行长、短款登记簿》上签字确认。A、《甘肃银行暂收、暂付类款项入账审批单》B、ATM流水凭条C、客户交易凭条D、客户身份证复印件
考题
贵宾客户没带贵宾卡，要求在贵宾室办理业务，引导员应（）A、表示没带卡就不可以在贵宾室办业务B、询问客户是否有带其他卡或身份证，必须查明确认是贵宾客户才予取号办理C、先安排客户办理业务，提示客户下次记得带上相应卡片，可以办完业务在核实客户身份D、如果客户没带其他卡片或者证件就不予办理
考题
客户在身份证丢失的情况下持户口簿办理挂失业务，招商银行应为其办理。同时，经办员可以采取（）后为其办理业务。A、请客户出示机动车驾驶证（有照片）等辅助证件B、请客户出示社会保障卡（有照片）等辅助证件C、验证客户交易信息D、联网核查并确认客户身份
考题
下列关于存款凭证书面挂失处理的表述，正确的有（）。A、受理挂失前或挂失失效后储蓄存款已被他人支取的，银行应承担责任。B、书面挂失后，补领新存款凭证和挂失销户，须客户凭有效身份证件和挂失申请书到原挂失营业机构办理，可以代理。C、客户本人办理书面挂失时，营业机构在当场能够确认客户本人身份的情况下，可以即时办理凭证补发或挂失销户。D、当场不能确认客户本人身份的，应在7日后为其办理。
考题
下列关于储蓄存款挂失后续处理的表述，错误的有（）。A、客户本人办理书面挂失时，营业机构在当场能够确认客户本人身份的情况下，可以即时办理凭证补发或挂失销户。B、客户本人办理书面挂失时，营业机构当场不能确认客户本人身份的，应进一步调查核实，在核实确认客户身份后为其办理。C、密码重置须客户本人凭有效身份证件到原挂失营业机构办理，可以代理。D、印鉴挂失后，须客户本人凭有效身份证件和挂失申请书到原挂失营业机构办理销户。
考题
客户使用身份证办理正式挂失时，联网核查无法确认客户身份的情况下，以下说法正确的是（）A、应进一步核实客户身份B、受理客户正式挂失申请7天后，方可办理补领新凭证等手续C、受理客户正式挂失申请7天内，方可办理补领新凭证等手续D、对于账户余额小于5万元的情况可以当时办理补领新凭证手续
考题
客户办理个人账户转账业务，以下说法错误的是（）A、客户可以提供收、付款双方账户介质的，无须填写转账凭条背面“无卡折客户必填”栏和“客户声明”栏。B、转入方无介质的转账业务，需客户填写转账凭条背面“无卡折客户必填”栏和“客户声明”栏，交易完毕，须客户在凭条正面“客户签名确认”栏核对签字确认。C、转入方无介质的转账业务，需客户填写转账凭条背面“无卡折客户必填”栏和“客户声明”栏，交易完毕，无须客户在凭条正面“客户签名确认”栏核对签字确认。D、客户办理大额转账业务，需出示有效身份证件，并填写凭条背面“客户信息”栏。
考题
多选题客户在身份证丢失的情况下持户口簿办理挂失业务，招商银行应为其办理。同时，经办员可以采取（）后为其办理业务。A请客户出示机动车驾驶证（有照片）等辅助证件B请客户出示社会保障卡（有照片）等辅助证件C验证客户交易信息D联网核查并确认客户身份
考题
多选题客户使用身份证办理正式挂失时，联网核查无法确认客户身份的情况下，以下说法正确的是（）A应进一步核实客户身份B受理客户正式挂失申请7天后，方可办理补领新凭证等手续C受理客户正式挂失申请7天内，方可办理补领新凭证等手续D对于账户余额小于5万元的情况可以当时办理补领新凭证手续
考题
多选题客户使用身份证办理正式挂失时，联网核查可以确认客户身份的情况下，以下说法正确的是（）A若校验密码不正确，也可以当时办理补领新凭证手续B在校验密码正确的情况下可以当时为客户办理补领新凭证手续C只有账户余额在5万元以下的，校验密码正确后才可以当时办理补领新凭证手续D即使账户余额在5万元以上，校验密码正确后则可以当时办理补领新凭证手续
考题
单选题根据新的《中国农业银行储蓄业务管理办法》规定，客户办理单折类凭证书面挂失，在能够确认客户本人身份的情况下挂失补发期限为（）A
书面挂失3日后B
书面挂失5日后C
书面挂失7日后D
可以即时补发
考题
单选题关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是（）A
不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。B
对于再次办理业务的客户，可以允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。C
在某些低风险情况下，各国可以决定由法律确定金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。D
在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。
考题
单选题以下哪个说法是正确的？（）A
在指导客户使用电子银行业务时，严禁使用、拥有客户的证书和密码，但在客户在场情况下，可代客户提交指令。B
在客户同意，可以代客户办理电子银行注册业务。C
在某些情况下，可以按照相关规定，代客户办理电子银行注销业务。D
严禁代企业客户领取、保管和传递客户证书，但可以代领密码信封。
考题
多选题下列业务柜员能够确认身份的情况下可以即时为客户办理的有（）。A存单挂失后补发存单B存单密码挂失后密码重置C借记卡挂失后补卡D借记卡密码挂失后密码重置
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