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单选题
监察部门受理的由上级机关交办、司法机关移送、业务部门和审计移交的问题线索，以及监察部门组织实施初步核实的问题线索，对认定违规事实清楚、材料齐全、证据确凿的，可以（）。
A
直接移送司法机关
B
直接进行责任追究
C
直接办理审理手续
D
直接办理立案手续
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考题
审计机关发现党的领导干部涉嫌违纪的问题线索，应当()A.向同级党组织报告B.向上级纪委报告C.必要时向上级党组织报告D.并按照规定将问题线索移送相关纪律检查机关处理E.直接移交司法机关
考题
上级纪检机关、行政执法机关、司法机关直接办理的案件中，已形成结论的违纪违法事项需要本级纪检机关追究党纪政纪责任的，履行()手续后，直接移送审理。A.线索处置B.谈话函询C.初步核实D.立案
考题
违规问题线索来源包括那些?()A.监察部门发现,包括受理信访举报、特派员履职发现、专项检查、巡视移交等途径;B.审计部门发现并移交;C.各级机构内控合规部门及其他业务主管部门发现并移交;D.司法机关移送;E.监管单位及外部审计单位发现;F.上级行交办;
考题
对公安、司法机关已处理的案件中所涉及的党员,需要给予党纪处分的()。
A . 由纪检机关办理立案手续审理B . 如需进一步调查的，退回公安、司法机关调查C . 可以由纪检机关直接审理，不办理立案手续D . 由公安、司法机关会同纪检机关共同审理
考题
审理人员收到移送审理的违纪违规问题后，对移送卷宗材料和程序进行初步审核，判断是否符合移送审理的条件。审核事项包括：（）A、属于本级受理的审理范围B、违纪违规问题审查或调查工作已完成C、被审查人的行为构成违纪违规，需要追究党政纪责任，且已办理立案审批手续D、对已立案的，有权审批人同意移送审理追究党政纪责任E、移送材料齐全并已经整理成卷
考题
《中国建设银行员工违规处理程序规定》中的违规问题线索来源包括：（）；各级机构内控合规部门及其他业务主管部门发现并移交；监管单位及外部审计单位发现；其他渠道发现。A、监察部门发现，包括受理信访举报、特派员履职发现、专项检查、巡视移交等途径B、审计部门发现并移交C、司法机关移送D、上级行交办
考题
监察部门受理的由上级机关交办、司法机关移送、业务部门和审计移交的问题线索，以及监察部门组织实施初步核实的问题线索，对认定违规事实清楚、材料齐全、证据确凿的，可以（）。A、直接移送司法机关B、直接进行责任追究C、直接办理审理手续D、直接办理立案手续
考题
以下说法错误的是（）。A、经初步核实，确实存在违规事实，需要追究行为人责任的，应按照规定的权限和程序办理立案手续B、上级机构监察部门核查的问题线索，涉及下级机构管理员工的，可以指令下级机构监察部门立案C、查明违规事实后，调查组应要求被审查人写出对本人违规问题的认识检讨材料，之后即可移送审理D、立案审查期间，未经立案机构监察部门同意，不得批准被审批人出国
考题
审计部门发现违规问题线索，认为需要按照《中国建设银行员工违规处理办法》给予行政处分的，可以直接移交被审计单位监察部门。移交时，应填写（），与有关证据材料一并移交。A、违规问题线索移交登记表B、工作底稿C、调查表D、立案审批表
考题
审计机关发现党的领导干部涉嫌违纪的问题线索，应当（）A、向同级党组织报告B、向上级纪委报告C、必要时向上级党组织报告D、并按照规定将问题线索移送相关纪律检查机关处理E、直接移交司法机关
考题
《中国建设银行违规问题线索核查管理办法》所称违规问题线索，是指通过（）等渠道受理的，可能涉及员工违反建设银行规章制度的信息。A、信访举报B、业务检查、审计、巡视C、上级机关交办D、司法机关移送E、以上答案皆对
考题
《中国建设银行员工违规处理程序规定》中的违规问题线索来源包括：监察部门发现，包括（）；审计部门发现并移交；各级机构内控合规部门及其他业务主管部门发现并移交；司法机关移送；监管单位及外部审计单位发现；上级行交办；其他渠道发现。A、受理信访举报B、特派员履职发现C、专项检查D、巡视移交等途径E、办案中发现
考题
监察部门依照规定，受理涉及所辖农村信用社及其工作人员违规行为的线索和材料有（）A、公民、法人或者其他组织检举、控告的B、上级部门及领导交办的C、有关机关移送的D、行为人自述的E、审计监察部门发现的
考题
单选题《中国建设银行违规问题线索核查管理办法》所称违规问题线索，是指通过（）等渠道受理的，可能涉及员工违反建设银行规章制度的信息。A
信访举报B
业务检查、审计、巡视C
上级机关交办D
司法机关移送E
以上答案皆对
考题
多选题审理人员收到移送审理的违纪违规问题后，对移送卷宗材料和程序进行初步审核，判断是否符合移送审理的条件。审核事项包括：（）A属于本级受理的审理范围B违纪违规问题审查或调查工作已完成C被审查人的行为构成违纪违规，需要追究党政纪责任，且已办理立案审批手续D对已立案的，有权审批人同意移送审理追究党政纪责任E移送材料齐全并已经整理成卷
考题
单选题审计部门发现违规问题线索，认为需要按照《中国建设银行员工违规处理办法》给予行政处分的，可以直接移交被审计单位监察部门。移交时，应填写（），与有关证据材料一并移交。A
违规问题线索移交登记表B
工作底稿C
调查表D
立案审批表
考题
多选题《中国建设银行员工违规处理程序规定》中的违规问题线索来源包括：监察部门发现，包括（）；审计部门发现并移交；各级机构内控合规部门及其他业务主管部门发现并移交；司法机关移送；监管单位及外部审计单位发现；上级行交办；其他渠道发现。A受理信访举报B特派员履职发现C专项检查D巡视移交等途径E办案中发现
考题
单选题以下说法错误的是（）。A
经初步核实，确实存在违规事实，需要追究行为人责任的，应按照规定的权限和程序办理立案手续B
上级机构监察部门核查的问题线索，涉及下级机构管理员工的，可以指令下级机构监察部门立案C
查明违规事实后，调查组应要求被审查人写出对本人违规问题的认识检讨材料，之后即可移送审理D
立案审查期间，未经立案机构监察部门同意，不得批准被审批人出国
考题
单选题监察部门受理的由上级机关交办、司法机关移送、业务部门和审计移交的问题线索，以及监察部门组织实施初步核实的问题线索，对认定违规事实清楚、材料齐全、证据确凿的，可以（）。A
直接移送司法机关B
直接进行责任追究C
直接办理审理手续D
直接办理立案手续
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