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单选题
金融犯罪成立的前提和基础是（）。
A
复杂的金融工具
B
多层次的金融机构
C
违反金融管理法规
D
获取非工资收入
参考答案
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解析：
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考题
单选题不良贷款转让（打包出售）是指银行对（ ）户／项（“户”指独立企业法人，“项”指抵债资产）以上规模的不良贷款进行组包，通过协议转让、招标、拍卖等形式，将不良贷款及全部相关权利义务转让给资产管理公司的行为。A
1B
3C
5D
10
考题
多选题市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是（ ）。A忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异B缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险C大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响D缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响E缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异
考题
单选题下列关于企业销售渠道的说法，正确的是（）。A
直接销售渠道更重要B
直接销售应收账款较多C
直接销售渠道的优点是贴近市场，缺点是资金投入大D
间接销售渠道的优点是无需自找资源，缺点是需铺设销售网络
考题
单选题下列关于贷款申请受理的说法，不正确的是（ ）。A
客户面谈后进行内部意见反馈的原则适用于每次业务面谈B
业务人员在撰写会谈纪要时，不应包含是否需要做该笔贷款的倾向性意见C
业务人员可通过银行信贷咨询系统等其他渠道对客户情况进行初步查询D
风险管理部门可以对是否受理贷款提供意见
考题
多选题商业银行经核查后，发现异议信息确实有误的，应（ ）。A向征信服务中心报送更正信息B向个人报送更正信息C向征信服务中心报送程序优化建议D检查个人信用信息报送程序E对后续报送的其他个人信用信息进行检查
考题
多选题销售人员从事理财产品销售活动，不得有下列（ ）情形。A在销售活动中为自己或他人牟取不正当利益B诋毁其他机构的理财产品或销售人员C擅自更改客户交易指令D接受客户全权委托，私自代理客户进行理财产品认购、申购、赎回等交易E对客户做出盈亏承诺，与客户以口头或书面形式约定利益分成或亏损分担
考题
多选题银行业犯罪中的金融凭证诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，使用伪造、变造的（）等银行结算凭证进行诈骗活动的行为。A委托收款凭证B汇款凭证C银行存单D信用卡E金融票据
考题
单选题下列不属于《银行业监督管理法》的适用范围的是（ ）。A
中华人民共和国境内设立的农村信用合作社B
中国人民银行C
中华人民共和国境内设立的金融租赁公司D
中华人民共和国境内设立的信托投资公司
考题
单选题商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，在以风险为导向的战略规划中，战略规划的调整依赖于（ ）活动的反馈循环。A
战略方案选择和公司治理B
战略实施和战略风险管理C
风险监测和运营绩效D
风险识别和整体战略
考题
多选题下列哪些贷款应至少归为关注类？（）A借新还旧，或者需通过其他融资方式偿还B改变贷款用途C本金或者利息逾期D逾期（含展期后）超过一定期限、其应收利息不再计人当期损益E同一借款人对本行或其他银行的部分债务已经不良
考题
单选题CAMEL评级产生于（）。A
美国B
日本C
德国D
香港
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