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单选题
外汇局改革货物贸易外汇管理制度，根据企业贸易外汇收支合规性，将企业分为A、B、C三类，B类企业贸易外汇收支由银行（）。
A
逐笔登记
B
直接办理收付汇
C
审核后办理收付汇
D
实施电子数据核查
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考题
多选题客户经理张某个人名下有一张贵宾卡，为方便营销业务，利用该行“客户持贵宾卡办理业务时免收手续费”的规定，多次利用其名下的贵宾卡为客户办理大额资金转账业务，为客户节省手续费支出。每次办理时客户先将资金转到张某的贵宾卡名下，再由张某在柜台帮其将资金划转到客户指定的他行银行账户。请指出该案例中操作不当的地方及存在的风险点。（）A客户经理张某作为前台营销人员，违反规定参与客户的具体业务办理。B客户经理的做法属于出借银行账户，违反《人民币银行结算账户管理办法》的规定。C柜台经办人员因同事办理业务，未按规定对办理大额资金转账业务的申请人身份证件进行审核及联网核查，对张某代客户办理此类业务没有产生任何怀疑，未引起足够重视。D客户经理为客户着想为客户节省手续费，做法较为妥当。
考题
多选题境内机构和个人向境外单笔支付等值3万美元以上（不含等值3万美元）下列服务贸易、收益、经常转移和资本项目外汇资金，应当按国家有关规定向主管税务机关申请办理《服务贸易、收益、经常转移和部分资本项目对外支付税务证明》（）.A境外机构或个人从境内获得的服务贸易收入；B境外个人在境内的工作报酬、境外机构或个人从境内获得的股息、红利、利润、直接债务利息、担保费等收益和经常转移项目收入；C境外机构或个人从境内获得的融资租赁租金、不动产的转让收入、股权转让收益。
考题
多选题金融机构在提供以下（）金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。A与客户建立业务关系B向他行汇款20000元人民币C将1500元美金兑换成人民币D支取150000元人民币现金
考题
单选题下列对理财金账户卡开户时提供给客户的对账簿表述不正确的是（）A
对账簿是无偿提供给“理财金账户”客户的B
客户既可以凭“理财金账户”卡办理业务，也可以凭对账簿办理业务C
对账簿不作为办理业务的依据，客户必须凭“理财金账户”卡办理业务D
对账簿的打印方式为序时打印
考题
单选题客户单笔或日累计转账超过一定等值金额是，如此前未设定转账额或实际转账金额超过原设定的转账金额时，应先对（）办理大额转账申请，再办理转账交易A
转入账户B
转出账户C
绿卡通D
活期一本通
考题
单选题企业办理外汇登记证后，有变更名称、地址、改变经营范围或者发生（）等情况，应当在办理工商登记后，及时将有关材料送外汇局备案，并申请更换外汇登记证。A
转让、增资、并购B
转让、增资、合并C
转让、增资、减资D
转让、增资、撤资
考题
多选题境内机构、驻华机构应当按照本规定申请和办理开户手续，并按照外汇局核定的收支范围、使用期限、最高金额使用外汇帐户。不得（）.A擅自开立外汇帐户；B不得出租、出借或者串用外汇帐户；C不得利用外汇帐户代其他单位或者个人收付、保存或者转让外汇；D不得将单位外汇以个人名义私存；E不得擅自超出外汇局核定的使用期限、最高金额使用外汇帐户。
考题
单选题外商投资性公司的外债规模按以下原则管理：注册资本不低于3000万美元的，其短期外债余额与中长期外债发生额之和不得超过已缴付注册资本的4倍；注册资本不低于1亿美元的，其短期外债余额与中长期外债发生额之和不得超过已缴付注册成本的（）倍。A
2B
4C
6D
8
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