网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)
多选题
对合同等资料虚假的防控要点包括()。
A

做好单笔贸易融资业务调查工作,对客户自身情况、贸易融资实际需求、上下游交易对手等方面做充分调查

B

加强对贸易融资单据审核,查验单据的真实性和唯一性,是否存在客户利用同一单据重复融资的情形,分析单据之间的逻辑关系

C

对于可取得正本单据的,单据审核应立足于正本单据,同时确保物权的正确归属,防止借用物权单据进行融资等非法行为发生

D

核实项目是否取得有权机构(各级发改委)的立项文件


参考答案

参考解析
解析: 暂无解析
更多 “多选题对合同等资料虚假的防控要点包括()。A做好单笔贸易融资业务调查工作,对客户自身情况、贸易融资实际需求、上下游交易对手等方面做充分调查B加强对贸易融资单据审核,查验单据的真实性和唯一性,是否存在客户利用同一单据重复融资的情形,分析单据之间的逻辑关系C对于可取得正本单据的,单据审核应立足于正本单据,同时确保物权的正确归属,防止借用物权单据进行融资等非法行为发生D核实项目是否取得有权机构(各级发改委)的立项文件” 相关考题
考题 单选题在国家规定的有关评估机构收费标准范围内,原则上选用()评估机构。A 资质最高B 注册资本最多C 质优价低D 评估师最多

考题 单选题信用卡申请资料虚假指身份证件真实、有效,但申请资料与实际情况不符。虚假资料不包括()。A 工作单位名称B 军官证C 住宅地址D 住宅电话

考题 单选题银企对账网银签约行是指与()的营业网点。A 客户办理银企对账签约业务B 客户办理网银签约业务C 客户办理银企对账网银签约业务D 客户办理业务

考题 单选题持卡人偿还全部金穗准贷记卡透支款项时,正确的偿还顺序为()。A 以前月份透支利息、当月透支利息、透支本金B 当月透支利息、透支本金、以前月份透支利息C 以前月份透支利息、透支本金、当月透支利息D 透支本金、以前月份透支利息、当月透支利息

考题 单选题简速贷贷款采用抵押人依法有权处分的国有土地使用权、产权清晰的居住用房地产和商用房地产(含商铺、宾馆酒店、写字楼、工业厂房)抵押担保办理的,抵押率不超过()。A 60%B 70%C 80%D 90%

考题 多选题以下哪些情况可适用“本息分别还款”业务()。A奖金收入按季度发放的工薪客户B非按月领取领取固定收入的客户C资金周转较长时间的个体经营户D善于理财,理财收益非按月发放的客户

考题 多选题存款人开立单位银行结算账户,自正式开立之日起3个工作日后,方可办理付款业务,但以下情况除外()。A因借款转存开立的一般存款账户B新开立基本存款帐户C注册验资的临时存款账户转为基本存款账户

考题 多选题主办客户经理可以对法人财务报表进行哪些操作?()A增加B修改C查询D删除

考题 单选题内控评价每个控制要点定性评级含有()个档次。A 二B 三C 四D 五

考题 填空题国际结算中采用CIF术语成交,表示(),承担货物越过船舷之后的风险。

考题 单选题保险单据签发日一般不得迟于()A 信用证开立日期B 发票日期C 发运日期D 最迟装运日

考题 判断题存款人因异地借款和其他结算需要,可以申请开立一般存款账户。A 对B 错

考题 单选题对发现的长款在超过原始交易日后()日提交的,须由总行中心通过特殊账务处理完成?A 1B 30C 150D 365

考题 多选题本级行重要空白凭证库房管理部门负责人对所管辖的重空库房进行检查时,要检查()。A库房重要空白凭证账实是否相符B库房凭证领、发、存手续是否完整合规C库房对上级行的相关规章制度的执行是否到位D库房设备的使用是否得当、维护是否及时

考题 单选题下列对交换费的认识正确的是()。A 交换费是指每笔银行卡交易成功后,收单银行须按照固定金额向发卡银行和银行卡组织支付的手续费用B 收单银行与特约商户签订的交易结算手续费率低于交换费不会导致收单行发生损失C 商户收单业务的交易成本主要是交换费D 在联网通用的技术规范下,交换费决定了商户结算手续费必须有上限

考题 多选题在C3中可以发起多事项一并上报流程的环节包括()。A受理B调查C审查D审批

考题 单选题正常类客户在财务方面的潜在风险特征之一是经营性净现金流量连续()年为负值。A 1B 2C 3D 5

考题 多选题上海农行白金卡借记卡客户于2012年9月11日在深圳农行柜面交易取现80000元,同时客户又向成都农行金卡借记卡存现500元,则交易手续费分别为()。A取现交易手续费100元,在上海农行白金借记卡内扣B取现交易手续费50元,在上海农行白金借记卡内扣C存现交易手续费1.25元,柜员外收D存现交易手续费0元

考题 单选题收单行拒绝处理商户委托收款业务后,产生的损失由谁承担?()A 收单行B 发卡行C 商户D 持卡人

考题 多选题SWIFT组织的组成机构包括()。A会员银行B附属会员银行C系统成员行D参与者

考题 多选题信贷业务按期限,可分为()。A短期信贷业务B中期信贷业务C长期信贷业务D无固定期限信贷业务

考题 多选题下列纳入金融机构短期外债指标口径的项目包括()。A境外同业存放B期限在90天(不含90天)以上已承兑未付款远期信用证C期限在90天(不含90天)以上海外代付D50万美元(不含50万)以上非居民个人存款

考题 单选题关于流动资金贷款用途,下列表述错误的是()。A 办理流动资金贷款应与借款人约定明确、合法的贷款用途B 流动资金贷款用途应符合借款人生产经营需要C 应按照合同约定检查、监督贷款的使用情况D 流动资金贷款可以用于购置固定资产

考题 单选题客户与农业银行双方签订(),明确权利与责任,约定对账周期,明确对账方式。A 支付密码协议B 账户管理协议C 对账服务协议D 贷款协议

考题 单选题下列能够构成内部交易的主体是()A 某支行与支行员工B 总行与某一级分行C 某一级分行与某境外分行D 某境外分行与农业银行某附属机构

考题 多选题长期滞留库房的现金可由()共同清点,入箱加封保管,封签上应标明币种、票面、券别、数量、金额、封存日期及签章。A金库主任B网点负责人C运营主管D管库员

考题 判断题当持卡人不偿还因使用金穗准贷记卡而形成的债务时,以保证方式担保的,保证人须承担一般保证责任。A 对B 错

考题 单选题关于大宗商品贸易融资业务企业资质审查,下列表述错误的是()。A 企业的进出口贸易经营资格B 企业是否为国家外汇管理局发布的“贸易外汇收支企业名录”中B类企业C 纯贸易类客户是否有合格的5年完整报税记录等D 相关金属(如黄金)进出口资质