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多选题
对合同等资料虚假的防控要点包括（）。
A
做好单笔贸易融资业务调查工作，对客户自身情况、贸易融资实际需求、上下游交易对手等方面做充分调查
B
加强对贸易融资单据审核，查验单据的真实性和唯一性，是否存在客户利用同一单据重复融资的情形，分析单据之间的逻辑关系
C
对于可取得正本单据的，单据审核应立足于正本单据，同时确保物权的正确归属，防止借用物权单据进行融资等非法行为发生
D
核实项目是否取得有权机构（各级发改委）的立项文件
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考题
单选题持卡人偿还全部金穗准贷记卡透支款项时，正确的偿还顺序为（）。A
以前月份透支利息、当月透支利息、透支本金B
当月透支利息、透支本金、以前月份透支利息C
以前月份透支利息、透支本金、当月透支利息D
透支本金、以前月份透支利息、当月透支利息
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单选题简速贷贷款采用抵押人依法有权处分的国有土地使用权、产权清晰的居住用房地产和商用房地产（含商铺、宾馆酒店、写字楼、工业厂房）抵押担保办理的，抵押率不超过（）。A
60%B
70%C
80%D
90%
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多选题存款人开立单位银行结算账户，自正式开立之日起3个工作日后，方可办理付款业务，但以下情况除外（）。A因借款转存开立的一般存款账户B新开立基本存款帐户C注册验资的临时存款账户转为基本存款账户
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多选题本级行重要空白凭证库房管理部门负责人对所管辖的重空库房进行检查时，要检查（）。A库房重要空白凭证账实是否相符B库房凭证领、发、存手续是否完整合规C库房对上级行的相关规章制度的执行是否到位D库房设备的使用是否得当、维护是否及时
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单选题下列对交换费的认识正确的是（）。A
交换费是指每笔银行卡交易成功后，收单银行须按照固定金额向发卡银行和银行卡组织支付的手续费用B
收单银行与特约商户签订的交易结算手续费率低于交换费不会导致收单行发生损失C
商户收单业务的交易成本主要是交换费D
在联网通用的技术规范下，交换费决定了商户结算手续费必须有上限
考题
多选题上海农行白金卡借记卡客户于2012年9月11日在深圳农行柜面交易取现80000元，同时客户又向成都农行金卡借记卡存现500元，则交易手续费分别为（）。A取现交易手续费100元，在上海农行白金借记卡内扣B取现交易手续费50元，在上海农行白金借记卡内扣C存现交易手续费1.25元，柜员外收D存现交易手续费0元
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多选题下列纳入金融机构短期外债指标口径的项目包括（）。A境外同业存放B期限在90天（不含90天）以上已承兑未付款远期信用证C期限在90天（不含90天）以上海外代付D50万美元（不含50万）以上非居民个人存款
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单选题关于流动资金贷款用途，下列表述错误的是（）。A
办理流动资金贷款应与借款人约定明确、合法的贷款用途B
流动资金贷款用途应符合借款人生产经营需要C
应按照合同约定检查、监督贷款的使用情况D
流动资金贷款可以用于购置固定资产
考题
单选题关于大宗商品贸易融资业务企业资质审查，下列表述错误的是（）。A
企业的进出口贸易经营资格B
企业是否为国家外汇管理局发布的“贸易外汇收支企业名录”中B类企业C
纯贸易类客户是否有合格的5年完整报税记录等D
相关金属（如黄金）进出口资质
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