网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)
问答题
对自然人客户办理人民币单笔5万(含)元以上现金存款业务,应如何进行客户身份识别?

参考答案

参考解析
解析: 暂无解析
更多 “问答题对自然人客户办理人民币单笔5万(含)元以上现金存款业务,应如何进行客户身份识别?” 相关考题
考题 填空题贷款利率类别可分为()、分段利率、()、混合利率和分期待定利率。

考题 填空题代理集合资产管理计划业务,若日后发现操作差错,须按规定处理,因差错造成的损失在()列支。

考题 多选题使用“6603银证/银期转账解约”交易,客户当日如果有()交易,则当天不能解约。A出入金交易B更换借记卡交易C客户信息修改D客户信息查询

考题 填空题建立健全开销户制度,单位银行结算账户的开户和销户由()审核;指定专人、专夹保管。单位银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后()年。

考题 填空题柜员对外营业前,签到后应立即按()要求,先选择()交易,将()按实际券别输入系统,并与系统中柜员现金箱余额核对相符,确保对外营业前现金账实相符。

考题 问答题柜员受理个人通知存款取款或销户的业务如何审核?

考题 单选题金穗贷记卡持卡人卡片在境内遗失或被盗,办理挂失手续后急需用卡,可申请,().A 无卡取现税B 紧急取现C 紧急援助D 费用减免

考题 多选题下列需上报省分行审批的支付系统是()。A网内往来B银行汇票C漫游汇款系统D大额支付系统E小额支付系统

考题 填空题大额支付系统运行方式为(),(),资金逐笔实时清算。

考题 多选题以下哪几种物品属金库存放保管物品范围。()A现钞鉴别手册B柜员现金箱C贵金属D抵质押权证

考题 单选题对人民银行批准开立的帐户,自开立之日起()工作日后,方可对外办理付款业务。A 2个B 3个C 4个D 5个

考题 多选题司法查询冻结扣划存款时()银行不得协助办理。A查询储蓄存款时只提供户名,未提供存款人账号的B解除冻结时由存款单位送达解除冻结通知书C要求扣划存款提取现金D扣划存款要求转入执行机关账户

考题 填空题主管仅负责业务的监控与授权,并从事权限内的柜员管理类交易操作。按其授权权限的大小可分成为四级,从低到高顺序为()、()、()、()级,其中()、()级可设置为主管兼柜员,()、()级主管不能兼柜员。

考题 单选题个人质押贷款采用积数计息法,结息方式采用()。A 利随本清B 定期结息C 等额本息

考题 多选题必须到原开户网点办理的业务包括().A单位活期存款业务B单位定期存款业务C单位通知存款业务;D无密码支取的业务E外币储蓄存款;

考题 填空题如需留存客户身份证件复印件,复印件和原件核对一致后应在复印件上加盖()和()名章。

考题 填空题柜员受理客户提交的现金支票,收款人是个人的,金额超过()的还应提交有效身份证件。

考题 填空题批量开折(卡)业务,柜员必须分()领入凭证,两段凭证号码可以连续也可不连续。

考题 多选题收付现金必须做到先点捆,卡把,核准封签,再散把点数;拆捆时,先确认每捆十把,再拆捆,做到()核对相符。A现金实物。B现金调拨单。C点钞机。D记账凭证。E拆捆数。

考题 填空题单位久悬未取账户5年以上的款项转入损益类()账户。

考题 单选题中国农业银行小额支付系统(以下简称小额支付系统)是ABIS的子系统,通过省级中心与人民银行小额支付系统连接,(),轧差净额清算资金。A 支付指令批量发送B 支付指令实时发送C 支付指令批量或实时发送D 支付指令日终发送

考题 单选题中心金库所在行的运营管理部门至少()进行一次业务检查(查库除外)。A 每周B 每月C 每季D 每半年E 每年

考题 多选题代理集合资产管理计划业务差错的处理()。A经办员在录入有关内容时,发生录入错误的,应及时作取消处理,重新录入。B若当日发现操作差错,应做撤单处理,并按正确数据重新提交交易。C若日后发现操作差错,须按规定处理,因差错造成的损失在“营业外支出”列支

考题 多选题开放式基金业务中,关于事后发现的差错,处理正确的是()。A少申购:由柜员与客户协商后,做补充申购,对于补充申购时的基金价格高于客户原申购价格的,客户损失的资金,由差错行承担。B多申购:由柜员与客户协商后,将多申购部分做赎回,对于赎回后,造成客户资金损失,由差错行承担。C少赎回:由柜员与客户协商后,做补充赎回,对于补充赎回时的基金价格低于客户原赎回价格的,造成客户资金损失,由差错行承担。D多赎回:由柜员与客户协商后,做补充申购,对于补充申购时的基金价格高于客户持有时基金价格的,客户损失的资金,由差错行承担。

考题 单选题协议存款最低起存金额为人民币()万元,存期为五年(不含)以上。A 1000B 2000C 3000D 5000

考题 单选题持卡人在吞卡后次日起()个工作日内领取吞没卡,同时出示有效身份证件。A 3B 5C 7D 1

考题 单选题对于保险费金额人民币()万元含以上或者外币等值()(含)美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同,单个被保险人保险费金额人民币()万元以上或者外币等值()(含)美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同,保险费金额人民币()万(含)元以上或者外币等值()万(含)美元以上且以转账形式缴纳的保险合同,须协助保险公司对客户身份进行识别。A 1.1000.2.2000.20.2B 2.2000.5.5000.10.1C 1.1000.5.5000.10.1D 1.1000.5.5000.20.2

考题 多选题代付业务部分提交不成功的款项,柜员可做以下处理。()A重复提交B打印失败户清单,查明原因后,重新录入失败户正确数据,再次上传C确实不能查明原因无法录入的,日终批处理时,系统自动将剩余款项转入单位账户。再需办理支付,须由客户重新开出付款凭证。