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多选题
理财同业业务信用风险业务尽职调查，分行应参照自营信贷业务标准，充分了解以下哪些情况（）
A
准确披露交易对手资质
B
还款能力
C
融资用途
D
客户信用情况
参考答案
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解析：
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考题
理财对接投行类资产非信贷业务评审，指在( )A理财资金对接投行类资产前，根据监管规定，对资产信用风险开展的风险审查工作B理财资金对接投行类资产前，根据监管规定，对资产信用风险开展的尽职调查工作C理财资金对接投行类资产前，根据监管规定，对资产操作风险开展的尽职调查、风险审查工作D 理财资金对接投行类资产前，根据监管规定，对资产信用风险开展的尽职调查、风险审查工作
考题
要将风险审查和后督管理内嵌至信贷业务全流程操作，加强对以下（）人员尽职调查情况的监督检查和评价，切实发挥“三道防线”作用。A、信贷业务主办人员B、信贷业务风险审查人员C、信贷业务有权审批人员D、信贷档案保管人员
考题
在类信贷业务存续期检查中如发现存在影响交易对手履约能力的风险事件，应根据总行金融市场风险管理部《关于建立金融市场条线类信贷业务信用风险事件报告制度的通知》及兴业银行同业客户授信后尽职管理等相关规定，及时向（）双线报告。A、信用审查部门B、风险管理部门C、分行办公室D、该业务主管部门
考题
以下关于国内信用证项下福费廷业务的说法正确的是（）。A、有自营福费廷业务和代理福费廷业务B、自营福费廷业务属于低信用风险业务C、代理福费廷业务无须按照信贷业务流程审批D、自营福费廷业务不属于低信用风险业务
考题
理财资金用于发放信托贷款，应符合以下要求（）。A、遵守国家相关法律法规和产业政策的要求B、商业银行应对理财资金投资的信托贷款项目进行尽职调查C、比照自营贷款业务的管理标准对信托贷款项目做出评审D、无须按照自营贷款的标准进行尽责调查及评审
考题
理财资金对接项目融资业务，其尽职调查的主要内容除比照自营贷款外，还包括以下内容（）A、理财融资业务的额度、用途、期限、利率及担保方式等B、理财融资业务的还款来源、还款能力及担保能力评价C、初步拟定的资金募集来源、合作机构基本情况D、已经办理的理财融资业务情况
考题
下列关于尽职调查的说法错误的是（）。A、尽职调查中要了解标的企业的竞争优势、主要价值驱动因素B、在做业务尽职调查时，可以以估值模型为线索进行调查C、在做财务尽职调查时，要与审计师充分沟通，与业务尽职调查没有联系D、尽职调查中要了解行业/企业的业务模型、盈利模式
考题
单选题下列关于尽职调查的说法错误的是（）。A
尽职调查中要了解标的企业的竞争优势、主要价值驱动因素B
在做业务尽职调查时，可以以估值模型为线索进行调查C
在做财务尽职调查时，要与审计师充分沟通，与业务尽职调查没有联系D
尽职调查中要了解行业/企业的业务模型、盈利模式
考题
多选题以下关于国内信用证项下福费廷业务的说法正确的是（）。A有自营福费廷业务和代理福费廷业务B自营福费廷业务属于低信用风险业务C代理福费廷业务无须按照信贷业务流程审批D自营福费廷业务不属于低信用风险业务
考题
多选题要将风险审查和后督管理内嵌至信贷业务全流程操作，加强对以下（）人员尽职调查情况的监督检查和评价，切实发挥“三道防线”作用。A信贷业务主办人员B信贷业务风险审查人员C信贷业务有权审批人员D信贷档案保管人员
考题
单选题理财对接投行类资产非信贷业务评审，指在（）。A
理财资金对接投行类资产前，根据监管规定，对资产信用风险开展的风险审查工作B
理财资金对接投行类资产前，根据监管规定，对资产信用风险开展的尽职调查工作C
理财资金对接投行类资产前，根据监管规定，对资产操作风险开展的尽职调查、风险审查工作D
理财资金对接投行类资产前，根据监管规定，对资产信用风险开展的尽职调查、风险审查工作
考题
多选题理财资金对接项目融资业务，其尽职调查的主要内容除比照自营贷款外，还包括以下内容（）A理财融资业务的额度、用途、期限、利率及担保方式等B理财融资业务的还款来源、还款能力及担保能力评价C初步拟定的资金募集来源、合作机构基本情况D已经办理的理财融资业务情况
考题
单选题银行理财资金投资非标准债权资产的业务是（）。A
自营非标投资业务B
理财非标投资业务C
同业理财业务D
同业借款业务
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