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单选题
对于已封存的文件、资料，应加强保管措施，避免受到自然或人为的毁损、破坏，严禁任何人员擅自启用或（），待接到《解除封存通知书》后，方可正式解除封存。
A
更改
B
修改
C
改动
D
涂改
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考题
多选题根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，保存客户身份资料和交易信息制度的主要目的是（）。A确保能足以重现每项交易B为识别客户身份、监测分析交易情况提供信息C为调查可疑交易活动和查处洗钱案件提供信息D为客户报告大额交易提供方便
考题
单选题自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）或者外币等值（）美元以上的款项划转，属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易。A
10万元；10万元B
20万元；50万元C
100万元；50万元D
50万元；10万元
考题
单选题中国人民银行当地分支行在核准存款人开立基本存款账户后，应为存款人设置初始密码，如存款人遗失密码的，应持其开户时需要出具的证明文件和基本存款账户开户登记证到（）申请重置密码。A
基本存款账户开户银行B
中国人民银行当地分支行C
一般存款账户开户银行D
任一网点
考题
多选题金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。A现金汇款B现钞兑换C票据兑付D信用卡结算
考题
多选题申请开立一般存款账户，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下哪些证明文件。A开立基本存款账户规定的证明文件B基本存款账户开户登记证C存款人因向银行借款需要，应出具借款合同D存款人因其他结算需要，应出具有关证明
考题
单选题各业务部门应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，对与银行存在业务合作关系的（）逐一确定风险等级，采取与其风险状况相当的风险控制措施。A
境内金融机构B
境外金融机构C
所有金融机构D
以上均不是
考题
单选题反洗钱行政处罚的对象是（）A
违反反洗钱法律的公民、法人或其他组织B
构成洗钱行政违法行为的公民、法人或其他组织C
构成洗钱和恐怖融资犯罪的公民、法人或其他组织D
不遵守反洗钱规章的金融机构及其从业人员
考题
单选题下列哪家公司的交易既属于大额交易又属于可疑交易（）。A
甲公司与在开曼群岛注册的其他公司在短期内发生资金收付，且单笔都超20万美元。B
乙公司与在香港注册的其他公司在短期内发生资金收付，且单笔都超20万美元。C
丙公司与其他国内公司在短期内发生资金收付，且单笔都超20万美元。D
以上都是
考题
多选题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和（）等信息。A收款人的性别B收款人的姓名C收款人账号D收款人住所
考题
多选题金融机构反洗钱培训的目的是：（）A保证金融机构各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识，反洗钱法律意识及合规意识B让公众了解反洗钱知识C保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求D掌握反洗钱工作必备的技能
考题
单选题金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构（）。A
责令限期改正B
对直接责任人员给予纪律处分C
处20万元-50万元罚款D
处1万元-5万元罚款
考题
多选题金融机构配合开展反洗钱现场调查时应（）。A提供必要的工作场所、设备，按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料，电子数据B通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等，以便现场调查的顺利进行C审核调查人数是否符合规定，审核执法证件的合法性，并审核调查通知书D配合开展现场调查，包括协助安排相关人员接受询问，协助查阅或复制有关文件盒资料，以及协助封存有关资料
考题
单选题有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是（）。A
只能是金融机构工作人员B
只能是金融机构C
只能是金融机构工作人员或金融机构D
可以是任何单位和个人
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