可疑交易特征包括()A.在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常B.交易与客户身份不符C.交易与经营性质不符D.交易超过规定金额

题目内容（请给出正确答案）

可疑交易特征包括()

A.在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常

B.交易与客户身份不符

C.交易与经营性质不符

D.交易超过规定金额

参考答案

考题可疑外汇资金交易，系指外汇交易的金额、频率、来源、流向和用途等有 ()交易行为。A、明显特性的B、违反操作的C、异常特征的D、不符合行内规定的

查看答案

考题金融机构及其工作人员发现任何交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形且经分析认为涉嫌洗钱的，或是有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应提交（）报告。A．可疑交易B．客户身份资料C．大额交易D．交易记录

查看答案

考题可疑交易是指交易的下列性质等有异常情形的人民币支付交易：（）A.金额B.日期C.频率D.流向

查看答案

考题反洗钱有三项主要制度，其中处于基础地位的是（　　）。A.客户身份资料和交易记录保存制度 B.客户身份识别制度 C.涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度 D.大额交易与可疑交易报告制度

查看答案

考题反洗钱的主要制度中，处于核心地位的是（）。A.客户身份识别制度 B.客户身份资料和交易记录保存制度 C.大额交易与可疑交易报告制度 D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度

查看答案

考题反洗钱的主要制度不包括（）。A.客户身份识别制度 B.金融教育培训制度 C.大额交易与可疑交易报告制度 D.客户身份资料和交易记录保存制度

查看答案

考题反洗钱的主要制度中，处于基础地位的是（）。A.客户身份识别制度 B.客户身份资料和交易记录保存制度 C.大额交易与可疑交易报告制度 D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度

查看答案

考题反洗钱的主要制度中，处于基础地位的是（）。A.客户身份识别制度 B.客户身份资料和交易记录保存制度 C.大额交易与可疑交易报告制度 D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度?

查看答案

考题反洗钱主要包括（）等制度。A.客户身份识别制度 B.客户身份资料和交易记录保存制度 C.大额交易与可疑交易报告制度 D.境内交易监控制度 E.境外交易监控制度

查看答案

热门标签