网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
客户办理人民币单笔（）现金存、取业务时，营业网点应当核对客户的有效身份证件，并在相关业务凭证上批注客户证件类型及号码.
- A、2万元
- B、5万元
- C、10万元
- D、20万元
参考答案
更多 “客户办理人民币单笔（）现金存、取业务时，营业网点应当核对客户的有效身份证件，并在相关业务凭证上批注客户证件类型及号码.A、2万元B、5万元C、10万元D、20万元” 相关考题
考题
网点在办理下列哪些业务，应核对客户的有效身份证件，登记客户基本信息，并留存复印件或影印件?()A开立本外币账户B单笔交易金额在人民币1万元以上(包括1万)现金汇款业务C单笔交易金额在人民币5万元的现金支取业务D等值1000美元以上(包括1000美元)的代理西联国际汇款业务
考题
以下（）项应落实客户身份识别制度。A、与客户建立业务关系时B、为客户提供人民币单笔交易金额1万元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务C、为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取款业务D、为已开户的自然人客户办理人民币单笔5万元以上转账业务
考题
以下对办理对公通存业务描述不正确的是（）。A、客户委托受理机构办理对公通存业务时，应填写进账单或现金缴款单B、经办机构收到客户提交的凭证，应认真审查凭证要素是否齐全、正确等C、办理单笔交易金额1万元以下的现金通存业务，柜员应当核对经办人的有效身份证件D、办理单笔交易金额1万元以上（含1万元）的现金通存业务，柜员应登记经办人身份信息，并留存身份证件的复印件
考题
营业网点在与客户发生下列（）业务关系时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，登记客户身份基本信息（包括在业务系统录入或业务凭证后摘录），并留存身份证件或其他身份证明文件的复印件。A、客户申请开立账户B、客户申请保管箱业务C、交易金额单笔人民币1万元以上的无折（卡）的存款D、为不在本行开立账户的客户提供单笔外币等值1000美元票据兑付E、为不在本行开立账户的客户提供单笔人民币5000元的现金汇款
考题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
考题
各级机构在为个人客户办理人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）的（）、现金票据解付及其他形式的现金收支业务的，应当核对客户有效身份证件或者其他证明文件。A、现金缴存B、现金支取C、现金结售汇D、现钞兑换E、现金汇款
考题
单选题以下对办理对公通存业务描述不正确的是（）。A
客户委托受理机构办理对公通存业务时，应填写进账单或现金缴款单B
经办机构收到客户提交的凭证，应认真审查凭证要素是否齐全、正确等C
办理单笔交易金额1万元以下的现金通存业务，柜员应当核对经办人的有效身份证件D
办理单笔交易金额1万元以上（含1万元）的现金通存业务，柜员应登记经办人身份信息，并留存身份证件的复印件
考题
单选题农村信用社为自然人客户办理人民币单笔（）万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上现金存取业务时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。A
1B
5C
10D
50
考题
多选题以下（）项应落实客户身份识别制度。A与客户建立业务关系时B为客户提供人民币单笔交易金额1万元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务C为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取款业务D为已开户的自然人客户办理人民币单笔5万元以上转账业务
考题
单选题D0579银行为自然人客户办理人民币单笔（）元以上或者外币等值（）美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。A
10000，5000B
50000，5000C
50000，10000D
100000，10000
考题
多选题以下哪几种情况属于个人大额资金汇划范围？（）A个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币50万元（含）以上的B个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值50万元人民币（含）以上的C个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币20万元（含）以上的D个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值人民币20万元（含）以上的
考题
判断题为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。（）A
对B
错
热门标签
最新试卷
