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华夏银行反洗钱工作保密管理办法,适用于()反洗钱工作保密管理。

  • A、总行
  • B、分行
  • C、总、分支行
  • D、支行

参考答案

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考题 华夏银行反洗钱管理办法适用于()开展反洗钱相关工作。A、总行、分行、支行B、总行C、分行D、支行

考题 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,不得带涉密文件到与()的场所。A、工作有关B、工作无关C、密切相关D、相关连

考题 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》规定,各单位反洗钱工作办公室应对本机构及辖属机构反洗钱保密工作的执行情况实施()的监督检查,以保证各项保密措施能执行到位,取得实效。A、定期B、不定期C、定期或不定期D、专项

考题 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,不得将反洗钱工作档案与()混合组卷、混合保管。A、会计凭证B、其他文件C、会计报表D、资料

考题 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,采取有效技术手段确保客户信息及()的安全。A、可疑数据B、大额数据C、交易电子数据D、非现场监管报表数据

考题 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,应配备档案库房或()保管反洗钱工作档案。A、专用设备B、文件柜C、专用设施D、保险柜

考题 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,除在工作中必须接触客户身份资料及交易记录的工作人员外,其他未经授权人员不得()客户身份资料和交易信息。A、取得和使用B、取得C、使用D、审核

考题 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,选择具备保密条件的会议场所,并根据工作需要()参加会议人员的范围。A、放开B、限定C、不限定D、公开

考题 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,不得在非工作场合或在工作场合与()谈论涉密事项。A、同事B、无关人员C、营业室经理D、大堂经理

考题 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,严格控制涉密信息资料在内部签报流转过程中的()路径。A、检查B、通知C、确认D、审批

考题 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,反洗钱涉密()不得外借。A、文件B、文件、资料、档案C、资料D、档案

考题 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,需要调阅或查询反洗钱工作档案的,应按内部规定办理调阅审批及登记程序,不得在没有得到批准的情况下复印、拍照、拷贝()。A、工作档案B、客户身份识别资料C、反洗钱工作档案D、联网核查记录

考题 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,()应对其使用的电脑设备的用户名和密码进行保密,定期更换。A、会计人员B、大堂经理C、客户经理D、信息报送人员

考题 单选题《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,选择具备保密条件的会议场所,并根据工作需要()参加会议人员的范围。A 放开B 限定C 不限定D 公开

考题 单选题《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,需要调阅或查询反洗钱工作档案的,应按内部规定办理调阅审批及登记程序,不得在没有得到批准的情况下复印、拍照、拷贝()。A 工作档案B 客户身份识别资料C 反洗钱工作档案D 联网核查记录

考题 单选题《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,不得在非工作场合或在工作场合与()谈论涉密事项。A 同事B 无关人员C 营业室经理D 大堂经理

考题 单选题华夏银行反洗钱工作保密管理办法,适用于()反洗钱工作保密管理。A 总行B 分行C 总、分支行D 支行

考题 单选题华夏银行反洗钱管理办法适用于()开展反洗钱相关工作。A 总行、分行、支行B 总行C 分行D 支行

考题 单选题《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,()应对其使用的电脑设备的用户名和密码进行保密,定期更换。A 会计人员B 大堂经理C 客户经理D 信息报送人员

考题 单选题《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,需要调阅或查询反洗钱工作档案的,应按内部规定办理调阅审批及登记程序,不得在没有得到()的情况下复印、拍照、拷贝反洗钱工作档案。A 批准B 口头同意C 咨询D 授权

考题 单选题《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》规定,各单位反洗钱工作办公室应对本机构及辖属机构反洗钱保密工作的执行情况实施()的监督检查,以保证各项保密措施能执行到位,取得实效。A 定期B 不定期C 定期或不定期D 专项

考题 单选题《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,应配备档案库房或()保管反洗钱工作档案。A 专用设备B 文件柜C 专用设施D 保险柜

考题 单选题《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,不得带涉密文件到与()的场所。A 工作有关B 工作无关C 密切相关D 相关连

考题 单选题《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,指定客户资料档案管理员负责()。A 学习档案B 管理档案C 登记档案D 整理档案

考题 单选题《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,需要调阅或查询反洗钱工作档案的,应按内部规定办理调阅审批及(),不得在没有得到批准的情况下复印、拍照、拷贝反洗钱工作档案。A 登记信息B 登记资料C 登记记录D 登记程序

考题 单选题《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,反洗钱涉密()不得外借。A 文件B 文件、资料、档案C 资料D 档案

考题 单选题《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,采取有效控制手段确保涉及客户身份和交易信息凭证及其他业务资料的安全流转及()。A 保存B 销毁C 储存D 保值