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判断题
对客户的大额资金出账,要采取有效方式及时通知预留联系人,必要时可要求与预留联系人当面核对。
A

B


参考答案

参考解析
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考题 按查证的业务种类不同,客户联系查证可分为开户、变更查证联系人等非资金类的客户联系查证和大额支出的资金类大额联系查证。() 此题为判断题(对,错)。

考题 根据我行客户联系查证管理办法,预留的查证联系人亲临柜面办理业务的,无需再与其本人进行电话查证。() 此题为判断题(对,错)。

考题 下列哪种方式不是天翼Live客户端具有的联系人过滤方式:() A.IM联系人B.189帐号联系人C.邮件联系人D.短信联系人

考题 对客户的大额资金出账,要采取有效方式及时通知预留联系人,必要时可要求与预留联系人当面核对。() 此题为判断题(对,错)。

考题 A、设计文件B、现场核对符合要求的空闲端子C、客户规划的预留端子D、在大额定输出端子上并接

考题 对客户的大额资金出账,要采取有效方式及时通知预留联系人,必要时可要求与预留联系人当面核对。

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考题 单位客户办理开户手续时,应通过授权方式预留两名主管以上人员作为热线验证联系人。授权书应记载被授权人姓名、职务、移动电话、办公电话。

考题 客户在开立账户时,营业机构经办员应要求其在印鉴卡正、副卡上加盖预留签章并填写启用日期、联系人、电话等,联系人必须填写()。A、企业的法人代表B、企业法人代表授权人C、企业指定的财务联系人D、企业财务负责人的授权人

考题 当集团中()的成员成为预离网客户时,要马上走访集团客户,与集团联系人沟通,及时采取挽留措施。A、5%B、10%C、15%D、20%

考题 下列哪种方式不是天翼Live客户端具有的联系人过滤方式()A、IM联系人B、189帐号联系人C、邮件联系人D、短信联系人

考题 单位客户办理开户手续时,应预留两名主管以上人员作为热线验证联系人。

考题 当面核实是指由()当面提交开户或大额资金出账业务时,核实人员直接与其当面确认开户、付款真实性的核实方式。A、经办人B、常来办业务的主管C、单位总经理D、单位出资人E、登记的联系人

考题 如由单位登记的联系人提交的业务,对于可采取当面核实方式核实的对公结算帐户大额支付业务,在凭证背面注明()方可办理。A、法人签名、注明已当面核实并注明X年X月X日。B、盖已通过电话查证及经办人章C、已当面核实,法人签名D、客户签名、注明已当面核实并注明X年X月X日X点X分

考题 C+卡的事后核查,单位客户申请办理的挂失/换卡业务,应采取()方式进行核查A、开户经办人B、持卡人C、单位法人D、开户预留支付联系人

考题 C+卡持卡人申请办理的挂失/换卡业务,需要采取以下方式之一进行核查,只有在单位客户和C+持卡人对挂失/换卡业务均无异议的情况下,方能核查通过:().A、管户客户经理上门与+卡持卡人核实B、柜员电话与单位客户开户预留支付联系人核实C、柜员当面与单位客户开户预留支付联系人核实D、管户客户经理电话与+卡持卡人核实

考题 预留银行印鉴卡应填写账号、户名、地址和()等内容,预留印鉴必须清晰、完整。A、联系人B、联系电话C、启用日期D、账户性质

考题 对于单位转账,以下说法正确的是()A、达到大额汇划标准的,截止下一工作日营业终了,仍无法联系客户的,无须后续再次电话通知客户。B、如果联系人本人直接到柜台办理业务的,无需再与其电话核实,记录核实结果时标注柜台当面核实即可,但还必须与另一联系人进行电话核实。C、如有强制备注,应直接解除再出账D、达到大额汇划标准的,应由经办柜员进行电话核实.

考题 预留银行印鉴卡应填写()、联系人、联系电话等,预留印鉴必须清晰、完整。A、账号B、地址C、启用日期D、户名

考题 单选题客户在开立账户时,营业机构经办员应要求其在印鉴卡正、副卡上加盖预留签章并填写启用日期、联系人、电话等,联系人必须填写()。A 企业的法人代表B 企业法人代表授权人C 企业指定的财务联系人D 企业财务负责人的授权人

考题 多选题个人客户在我.行系统留存证件信息有误,经网点核实为我.行柜员录入错误,应提交什么资料办理变更?()A若客户原预留的证件在有效期内,可参照内部整改操作,提交客户原预留的相关资料并备注情况说明上传远程B若客户原预留的证件己过有效期,需联系客户持有效证件亲临柜台核对信息后办理变更C无论客户原预留的证件是否已过有效期,均需联系客户持有效证件亲临柜台核对信息后办理变更D无论客户原预留的证件是否已过有效期,均可参照内部整改操作,提交客户原预留的相关资料并备注情况说明上传远程授权

考题 多选题下列哪些做法是不符合监管要求的()A印鉴卡专管员收到建库印鉴卡时,要审核新开户(或变更)结算账户预留印鉴卡上的“记账人”、“负责人”处签章是否齐全、有效,然后在印鉴卡“复核”人处盖章B对已办理好审核手续的开户(或变更)手续待建库的印鉴卡,账户专管员和营业经理应进行有关资料合规性、真实性审核,不必对客户预留印鉴进行验印比对C对大额出账和走账,手续必须按照不同额度设限,分别由基层行双人验校或由上级行独立进行复核、批准D要建立与客户一个主管热线联系查证制度。对于企业一定金额以上的大额付款,应及时与企业联系,确认其付款行为,确保客户资金的安全

考题 判断题单位客户办理开户手续时,应通过授权方式预留两名主管以上人员作为热线验证联系人。授权书应记载被授权人姓名、职务、移动电话、办公电话。A 对B 错

考题 多选题受理各类挂失或解挂业务时,应认真审核客户身份,如遇可疑帐户()。A可通过核对开户时预留的地址核实B可通过核对开户时预留的电话核实C可通过核对开户时预留的家属姓名核实D必要时与开户笔迹.身份证明复印件核对

考题 多选题预留银行印鉴卡应填写()、联系人、联系电话等,预留印鉴必须清晰、完整。A账号B地址C启用日期D户名

考题 判断题单位客户办理开户手续时,应预留两名主管以上人员作为热线验证联系人。A 对B 错

考题 单选题C+卡的事后核查,单位客户申请办理的挂失/换卡业务,应采取()方式进行核查A 开户经办人B 持卡人C 单位法人D 开户预留支付联系人